| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-23 | |
| 시간 | 오전 11:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 군포시 산본로 95, 선바이오(주) 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
<보고사항> 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영 실태 보고 <부의안건> - 제1호 의안 : 제23기(2019년도) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||