| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 11:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 87길 24 오크우드 프리미어 코엑스센터 5층 프리미어룸 |
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| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영 실태 보고 <부의안건> -제1호 의안 : 제24기(2020.01.01.~2020.12.31.) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이성훈 신규 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 안응호 신규 선임의 건 -제 3호 의안 : 감사 정유근 재선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (한도금액 : 5억원) - 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 (한도금액 : 5천만원) - 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 (이성훈외 26명 : 총190,000주) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성훈 | 1957-04 | 3 | 신규선임 | - 한양대학교 공과대학 공업경영학과 졸업 - 대우전자 MIS실 제조Process analyst, 해외공장MIS실 담당 - 대우정보시스템즈 컨설팅/ERP사업부 부장 - 삼일회계법인 MCS본부이사 - 한국IBM 컨설팅 Principal, SO executive QA-RM 담당 - 2017~현재 선바이오(주) QA담당 |
| 안응호 | 1955-10 | 3 | 신규선임 | - Rutgers - the State University of New Jersey 박사학위 취득 (경제학박사) - 한국수출입은행 - 한국외국어대학교 (겸임교수) - 경인여자대학교 (교수) - 2021~현재 선바이오(주) CFO |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정유근 | 1957-09 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 서울대 경영학과 졸업 - 삼성물산 근무 - 삼성전자 근무 - 37회 세무사 시험 합격 - 2001~현재 신영세무법인 세무사 - 2018~현재 선바이오(주) 감사 |