| 정정일자 | 2021-05-07 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-03-29 | |
| 3. 정정사유 | 감사보고서 제출에 따른 속행 주주총회 일정 공시 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.기타 결의사항 | (1) 제1호 의안 : 제24기(2020.01.01.~2020.12.31.) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 → 승인을 연기하고 속행되는 주주총회에서 승인하기로 의결 |
(1) 제1호 의안 : 제24기(2020.01.01.~2020.12.31.) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 → 승인을 연기하고 속행되는 주주총회에서 승인하기로 의결 -속행 주주총회 일정 1) 일시 : 2021년 5월 14일(금) 오전11시 2) 장소 : 경기도 군포시 산본로 95, 당사 5층 회의실 |
| 5.기타 투자판단에 참고할 사항 | - 속행되는 주주총회에 대한 일정은 감사보고서 제출 후 추후 정정하겠습니다. | -속행 주주총회 일정 1) 일시 : 2021년 5월 14일(금) 오전11시 2) 장소 : 경기도 군포시 산본로 95, 당사 5층 회의실 |
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| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | - | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | (1) 제1호 의안 : 제24기(2020.01.01.~2020.12.31.) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 → 승인을 연기하고 속행되는 주주총회에서 승인하기로 의결 -속행 주주총회 일정 1) 일시 : 2021년 5월 14일(금) 오전11시 2) 장소 : 경기도 군포시 산본로 95, 당사 5층 회의실 (2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 1) 제2-1호 의안 : 사내이사 이성훈 신규 선임의 건 →원안대로 가결 2) 제2-2호 의안 : 사내이사 안응호 신규 선임의 건 →원안대로 가결 (3) 제3호 의안 : 감사 정유근 재선임의 건 →원안대로 가결 (4) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (한도금액 : 5억원) →원안대로 가결 (5) 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 (한도금액 : 5천만원) →원안대로 가결 (6) 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 →원안대로 가결 |
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| 4. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| -제1호의안 재무제표 승인의 건 관련 사항: 코로나19의 영향으로 인해 외부감사인의 감사보고서 제출이 지연되고 있음. 추후 감사보고서 제출 완료 예정이며, 이후 속행되는 주주총회에서 재무제표 승인절차를 진행할 예정임. -속행 주주총회 일정 1) 일시 : 2021년 5월 14일(금) 오전11시 2) 장소 : 경기도 군포시 산본로 95, 당사 5층 회의실 -제1호의안 재무제표 승인 연기로 인하여 1.재무제표 사항을 기재하지 않습니다. (배당은 해당없음) -당사는 코로나19로 인한 사업보고서 등 지연제출에 대한 제재면제신청을 2021년 3월 12일에 하였으며, 증권선물위원회에서 2021년 3월 24일 제재면제를 승인받았습니다. |
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| ※관련공시 | 2021-03-09 주주총회소집 결의 2021-03-12 기타 주요경영사항(자율공시)(사업보고서 등 지연 제출에 대한 제재 면제 심사 신청) 2021-03-12 기타 주요경영사항(자율공시)(감사보고서 지연 제출) 2021-03-19 기타 주요경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연) 2021-03-23 주주총회소집공고 2021-03-24 기타 주요경영사항(자율공시)(사업보고서 등 지연제출에 대한 제재 면제 승인) |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성훈 | 1957-04 | 3년 | 신규선임 | - 한양대학교 공과대학 공업경영학과 졸업 - 대우전자 MIS실 제조Process analyst, 해외공장MIS실 담당 - 대우정보시스템즈 컨설팅/ERP사업부, 사업부장 - 삼일회계법인 MCS본부이사 - 한국IBM 컨설팅 Principal, SO executive QA-RM 담당 - 2017~현재 선바이오(주) QA담당 |
| 안응호 | 1955-10 | 3년 | 신규선임 | - 1988. 10. Rutgers - the State University of New Jersey 박사학위 취득 (경제학박사) - 한국수출입은행 - 한국외국어대학교 (겸임교수) - 경인여자대학교 (교수) - 2021~현재 선바이오(주) CFO |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정유근 | 1957-09 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 서울대 경영학과 졸업 - 삼성물산 근무 - 삼성전자 근무 - 37회 세무사 시험 합격 - 2001~현재 신영세무법인 세무사 - 2018~현재 선바이오(주) 감사 |