| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-28 | |
| 시간 | 오전 11시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 87길 46 오크우드 프리미어 코엑스센터 5층 프리미어룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고안건 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제25기(2021년) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (한도금액 : 5억원) 3) 제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 (한도금액 : 5천만원) 4) 제4호 의안 : 이사회의 결의에 의거한 주식매수선택권 행사기간 연장 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||