| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 11시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 87길 46 오크우드 프리미어 코엑스센터 5층 프리미어룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <회의목적사항> 가.보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 (1) 제1호 의안 : 제27기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금 처분계산서(1주당 75원 현금배당 포함) 등 재무제표 승인의 건 (2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) (2) 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 안응호 재선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 이성훈 재선임의 건 (3) 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안: 감사 정유근 재선임의 건 (4) 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 (한도금액:6억원) (5) 제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 (한도금액:5천만원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 정기주주총회 일시, 장소, 의안 주요내용은 본 주주총회 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가, 변경될 수 있음 | |||
| ※관련공시 | 2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2024-03-05 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안응호 | 1955-10 | 3 | 재선임 | - 1978.02 서울대학교 사회과학대학 경제학과 졸업 (경제학사) - 1988.10 Rutgers-the State University of New Jersey 대학원졸업 (경제학박사) - 1989.01~2011.01 한국수출입은행 - 2009.03~2011.12 한국외국어대학교 (겸임교수) - 2012.03~2021.03 경인여자대학교 (교수) - 2021.03~현재 선바이오(주) CFO |
| 이성훈 | 1957-04 | 3 | 재선임 | - 1981.02 한양대학교 공과대학 공업경영학과 졸업 - 1984.01∼1994.07 대우전자 MIS실 제조Process analyst, 해외공장MIS실 담당 - 1994.07∼1999.11 대우정보시스템즈 컨설팅/ERP사업부, 사업부장 - 1999.12∼2000.07 삼일회계법인 MCS본부이사 - 2000.07∼2016.04 한국IBM 컨설팅 Principal, SO executive, QA-RM 담당 - 2016.07∼ 현재 선바이오(주) QA담당 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정유근 | 1957-09 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 1981.02 서울대학교 경영대학 졸업 - 1990.12 삼성물산 근무 - 1998.08 삼성전자 근무 - 2001.06 대원세무법인 - 2001.07~현재 신영세무법인 세무사, 한국세무사회 상담위원 - 2018.03~현재 선바이오(주) 감사 |