| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 10:30 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 남동구 은봉로 129, 당사 신사옥 5층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가) 보고사항 1) 영업보고 2) 감사의 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임 보고 나) 부의안건 - 제1호 의안 : 제28기(2024년) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(본점소재지 변경) - 제3호 의안 : 사외이사 김동일 신규선임의 건 - 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김동일 | 1958-08 | 3년 | 신규선임 | (81.12~84.05) (주)녹십자 종합연구소, 연구원 (89.06~91.08) (재)목암생명공학연구소, 선임연구원 (91.09~23.08) 인하대학교 공과대학 생명공학과, 교수 (23.09~현재) 인하대학교 공과대학 생명공학과, 명예교수 (2015.03~2021.03) 선바이오(주) 사외이사 (2007.03~2020.03) (주)셀트리온, 사외이사 (2023.09~현재) (주)휴에버그린팜, 상임고문 |
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