| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 61,017 | - 매출액 | 8,683 | |
| - 부채총계 | 33,939 | - 영업이익 | -533 | ||
| - 자본금 | 6,157 | - 당기순이익 | -104 | ||
| - 자본총계 | 27,078 | *주당순이익(원) | -8 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 비상근 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안 : 제28기(2024년) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) ☞ 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(본점소재지 변경) ☞ 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 사외이사 김동일 신규선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-02-12 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-03-06 주주총회소집결의 2025-03-12 감사보고서 제출 2025-03-14 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김동일 | 1957-08 | 3년 | 신규선임 | (81.12~84.05) (주)녹십자 종합연구소, 연구원 (89.06~91.08) (재)목암생명공학연구소, 선임연구원 (91.09~23.08) 인하대학교 공과대학 생명공학과, 교수 (23.09~현재) 인하대학교 공과대학 생명공학과, 명예교수 (2015.03~2021.03) 선바이오(주) 사외이사 (2007.03~2020.03) (주)셀트리온, 사외이사 (2023.09~현재) (주)휴에버그린팜, 상임고문 |
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