| 정정일자 | 2020-08-24 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-07-29 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 결의사항 철회 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 |
제2-1호 의안 : 사내이사 주상은 선임의 건
제2-2호 의안 : 사내이사 이권희 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 홍승기 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 정영진 선임의 건 제2-5호의 건 : 사외이사 남태균 선임의 건 |
제2-1호 의안 : 사내이사 주상은 선임의 건
제2-2호 의안 : 사외이사 홍승기 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 정영진 선임의 건 제2-4호의 건 : 사외이사 남태균 선임의 건 |
| 제 6호 의안 | 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 | 철회 |
| 이사선임세부내역 | 이권희 사내이사 후보자 세부 내역 | 삭제 |
| 8월 21일 이사회를 통하여 제2호 의안 중 이권희 사내이사 안건 및 제 6호 의안 주식매수선택권 부여 안을 철회 하였습니다. |
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-09-07 | |
| 시간 | 14:00(오후 2시) | ||
| 2. 장소 |
한국과학기술회관 신관 지하 1층 국제회의실
(서울시 강남구 테헤란로 7길 22) |
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| 3. 의안 주요내용 |
□ 제 15기 임시주주총회 소집의 건
가. 결의사항 제1호 의안: 정관 일부 개정의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 3명) 제2-1호 의안 : 사내이사 주상은 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 홍승기 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 정영진 선임의 건 제2-4호의 건 : 사외이사 남태균 선임의 건 제 3호 의안 : 비상근 감사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 비상근 감사 정성미 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-08-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 |
2020-07-01 주주총회소집결의
2020-07-29 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주상은 | 1965-10 | 3 | 신규선임 |
서울대학교 약학과 졸업
성균관대학교 약학 박사과정 수료 前) Glaxosmithkline 사업개발 및 전략 마케팅 이사 前) 레오파마 CEO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍승기 | 1959-02 | 3년 | 신규선임 |
고려대학교 법학과 졸업
고려대학교 대학원 졸업(국제법 석사) 미국 펜실베이니아대학교(U'of Penn) 로스쿨 석사(LLM) 고려대학교 대학원 박사과정 수료 |
해당없음 |
| 정영진 | 1966-08 | 3년 | 신규선임 |
서울대학교 법과대학 법학사(사법학과)
미국 Northwestern Law School 법학석사(LL.M) 고려대학교 법학대학원 법학박사(상법 및 중국법) |
해당없음 |
| 남태균 | 1969-11 | 3년 | 신규선임 |
성균관대학교 약학대학 학사
성균관대학교 약학 석사 (주)메디인사이트 대표이사 |
(주)메디인사이트(대표이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정성미 | 1964-10 | 3년 | 신규선임 | 비상근 |
서울대학교 식품공학과 졸업
미국 University of Massachusetts (Amherst) Food Science 석사 연세대학교 MBA 졸업 |