| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 양천구 목동동로 233, 한국방송회관 2층 코바코홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제19기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제19기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 이사 선임의 건 제4-1호 의안: 사내이사 김재경 선임의 건(재선임) 제4-2호 의안: 사외이사 장용재 선임의 건(재선임) 제4-3호 의안: 사외이사 정병욱 선임의 건(재선임) 제4-4호 의안: 사외이사 김명환 선임의 건(주주제안) 제5호 의안: 감사 선임의 건 제5-1호 의안: 상근감사 김은수 선임의 건 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 제7호 의안: 정관 변경의 건(주주제안) 제7-1호 의안: 제35조의5 주주간담회 정례화 신설 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재경 | 1964-10 | 3년 | 재선임 | 現) 신라젠㈜ 대표이사 現) 선릉김정신과의원 원장 現) 성균관대학교 의과대학 정신건강의학과 외래교수 前) 삼성서울병원 정신건강의학과 전문의 前) ㈜랩지노믹스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장용재 | 1967-12 | 3년 | 재선임 | 現) 신라젠 주식회사 사외이사 現) 법무법인 광장 前) Clifford Chance LLP - 영국/홍콩 前) Minter Ellison LLP - 호주 |
없음. |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정병욱 | 1966-02 | 3년 | 재선임 | 現) 신라젠 주식회사 사외이사 現) 서울시립대학교 경영대학 교수 前) 이화여자대학교 경영대학 부교수 前) 고려대학교 경영대학 초빙교수 前) University of Technology-Sydney 경영대학 조교수 |
없음. |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김명환 | 1962-07 | 3년 | 신규선임 | 現) 방송통신심의위원회 권익보호특별위원 前) KBS 인프라투자국장 前) KBS 춘천방송총국장 |
없음. |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김은수 | 1962-07 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 現) 한화에어로스페이스 비상근고문 前) 제30대 대한사격연맹 회장 前) 한화갤러리아 대표이사 사장 前) 한화솔루션 갤러리아부문 대표이사 사장 |