| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-27 | |
| 시간 | 14시00분 | ||
| 2. 장소 |
대전광역시 유성구 테크노3로65
한신에스메카2층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인선임보고
2. 부의 안건 제1호 의안 : 제19기(2018년1월1일～2018년12월31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사(김의중) 재선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의건 제6-1호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제6-2호 의안 : 무상증자로 인한 주식매수선택권 수량 및 행사가격 조정 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김의중 | 1973-01 | 3 | 재선임 |
㈜제노포커스 (現대표이사, 前연구소장)
㈜지에프퍼멘텍 (現대표이사) 숭실대학교 의생명시스템학부(겸임교수) 한국생명공학벤처산업연구회(기획간사, 회장) 연세대학교 생물산업소재센터(연구원) |