| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 65,028 | - 매출액 | 7,407 | |
| - 부채총계 | 3,348 | - 영업이익 | -765 | ||
| - 자본금 | 10,902 | - 당기순이익 | -1,752 | ||
| - 자본총계 | 61,680 | *주당순이익(원) | -87 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 70,335 | - 매출액 | 11,518 | |
| - 부채총계 | 8,771 | - 영업이익 | -1,214 | ||
| - 자본금 | 10,902 | - 당기순이익 | -2,442 | ||
| - 자본총계 | 61,564 | *주당순이익(원) | -114 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
1. 보고사항
감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태평가보고, 외부감사인선임보고 2. 부의안건 제 1호 의안 : 제 19기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 제 2호 의안 : 정관 변경의 건 →원안대로 승인 제 3호 의안 : 사내이사(김의중) 재선임의 건 →원안대로 승인 제 4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 →원안대로 승인 제 5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 →원안대로 승인 제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제6-1호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 →원안대로 승인 제6-2호 의안 : 무상증자로 인한 주식매수선택권 수량 및 행사가격 조정 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-03-12 주주총회소집공고
2019-03-11 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김의중 | 1973-01 | 3년 | 재선임 |
㈜제노포커스 (現대표이사, 前연구소장)
㈜지에프퍼멘텍 (現대표이사) 숭실대학교 의생명시스템학부(겸임교수) 한국생명공학벤처산업연구회(기획간사, 회장) 연세대학교 생물산업소재센터(연구원) |