| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 13:00 | ||
| 2. 장소 |
대전광역시 유성구 테크노3로65
한신에스메카2층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 |
1) 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
2) 부의안건 제1호 의안 : 제 20기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 반재구 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김영길 재선임의 건 제 3호 의안 : 감사(나종민) 재선임의 건 제 4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건. 제 5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건. |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 반재구 | 1958-04 | 3년 | 재선임 |
㈜제노포커스 (現기술이사)
㈜제노포커스 (창업, 사업총괄, 前대표이사) 한국생명공학연구원 슈퍼박테이리아제어 센터장 한국생명공학연구원 산업단백질개발센터장 한국생명공학연구원 선임, 책임연구원, 바이오소재 부장 KAIST 겸임교수 Compiegen공대 Post Doc. |
| 김영길 | 1973-09 | 3년 | 재선임 |
㈜제노포커스 (現상무이사)
KPMG 삼정회계법인 한국은행(기업통계조사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나종민 | 1974-09 | 3년 | 재선임 | 비상근 |
태성회계법인 (컨설팅 본부 상무이사)
한주회계법인 (컨설팅 본부 이사) 아이로드컨설팅(주) (컨설팅 본부 이사) 한양증권 (자본시장팀 과장) 토러스벤처캐피탈 (투자심사팀 심사역/과장) 코스닥협회 (사원) |