| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 73,772 | - 매출액 | 13,858 | |
| - 부채총계 | 14,001 | - 영업이익 | -2,181 | ||
| - 자본금 | 11,053 | - 당기순이익 | -1,932 | ||
| - 자본총계 | 59,771 | *주당순이익(원) | -90 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 90,202 | - 매출액 | 14,942 | |
| - 부채총계 | 34,123 | - 영업이익 | -2,878 | ||
| - 자본금 | 11,053 | - 당기순이익 | -5,522 | ||
| - 자본총계 | 56,079 | *주당순이익(원) | -267 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
1. 보고사항
감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태평가보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제 20기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 반재구 재선임의 건 →원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 김영길 재선임의 건 →원안대로 승인 제 3호 의안 : 감사(나종민) 재선임의 건 →원안대로 승인 제 4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 →원안대로 승인 제 5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-09 주주총회소집공고
2020-03-09 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 반재구 | 1958-04 | 3년 | 재선임 |
㈜제노포커스 (現기술이사)
㈜제노포커스 (창업, 사업총괄, 前대표이사) 한국생명공학연구원 슈퍼박테이리아제어 센터장 한국생명공학연구원 산업단백질개발센터장 한국생명공학연구원 선임, 책임연구원, 바이오소재 부장 KAIST 겸임교수 Compiegen공대 Post Doc. |
| 김영길 | 1973-09 | 3년 | 재선임 |
㈜제노포커스 (現상무이사)
KPMG 삼정회계법인 한국은행(기업통계조사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나종민 | 1974-09 | 3년 | 재선임 | 비상근 |
태성회계법인 (컨설팅 본부 상무이사)
한주회계법인 (컨설팅 본부 이사) 아이로드컨설팅(주) (컨설팅 본부 이사) 한양증권 (자본시장팀 과장) 토러스벤처캐피탈 (투자심사팀 심사역/과장) 코스닥협회 (사원 |