| 1. 일시 | 날짜 | 2020-08-03 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노1로65 제노포커스 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1) 부의안건
제1호 의안 : 사내이사 선임의 건. 제 1-1호 의안 : 이재윤 사내이사 선임의 건 제 1-2호 의안 : 양택호 사내이사 선임의 건 제 1-3호 의안 : 김정현 사내이사 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-06-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재윤 | 1980-01 | 3년 | 신규선임 |
(전)LG 디스플레이 경영분석팀
(전)삼성전자 LCD사업부 태양광사업팀 (전)삼성SDI 기획팀 (전)멜파스 운영총괄 북경대학교, Kellogg school EMBA |
| 양택호 | 1974-04 | 3년 | 신규선임 |
(전)GS칼텍스 기술연구소(책임연구원)
(전)LG화학 기술연구원(차장) KAIST 생명과학과 박사 |
| 김정현 | 1964-04 | 3년 | 신규선임 |
(전)서울 백병원 (임상시험위원회/학술위원회 위원)
(전)인제대학교 (인당분자생물학 연구소장) (전)삼양제넥스 (선임/책임연구원) KAIST 생물공학과 박사 |