| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-20 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 |
대전광역시 대덕구 대화로 132번길 142(대화동)
(주)디엔에프 2층 A회의실 |
||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
2. 부의안건 제1호 의안 : 제18기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 현금배당(1주당 200원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내1명, 김명운) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 부의안건 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있을 경우 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인될 수 있으며, 이에 따라 주주총회에서는 보고사항으로 진행될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 |
2018-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
2018-12-27 현금ㆍ현물배당 결정 |
||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김명운 | 1966-04 | 3년 | 재선임 |
- 한화석유화학중앙연구소 촉매개발팀장
- (주)디엔에프 대표이사 |