참고서류 3.4 (주) 디엔에프 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고) 정 정 신 고 (보고)
2020년 03월 09일

1. 정정대상 공시서류 : 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020.03.06

3. 정정사항

항 목 정정사유 정 정 전 정 정 후
위임권유기간시작일 위임권유기간시작일 기재오기 2020년 3월 6일 2020년 3월 13일

참 고 서 류
금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
&cr;&cr;&cr;
제 출 일: 2020년 3월 6일
위임권유기간시작일: 2020년 3월 13일
권 유 자: 성 명:(주)디엔에프&cr;주 소:대전 대덕구 대화로 132번길 142(대화동)&cr;전화번호:042-932-7939
&cr;&cr;

&cr;

 Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항
성명(회사명) 주식의 종류 주식 소유&cr;수량 주식 소유&cr;비율 회사와의 관계 비고
(주)디엔에프 보통주 600,000 5.57% 본인 자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr;(회사명) 권유자와의&cr;관계 주식의 종류 주식 소유&cr;수량 주식 소유 비율 회사와의&cr;관계 비고
김명운 본인 보통주 1,966,264 18.27 대표이사 -
최영재 특수관계인 보통주 233,199 2.17 임원 -
김현태 특수관계인 보통주 69,664 0.65 친인척 -
임재훈 특수관계인 보통주 63,589 0.59 임원 -
이백현 특수관계인 보통주 10,400 0.09 임원 -
이광재 특수관계인 보통주 1,000 0.01 임원 -
계 보통주 2,344,116 21.78 - -

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)
성명(회사명) 주식의 종류 소유주식수 회사와의 관계 비고
최 복 규 보통주 1,097 직원 -

3. 피권유자의 범위
2019년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.
제19기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3월 13일, (종료일) - 2020년 3월 22일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr;<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr;(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr; √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr; √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr; √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr; √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소 한국예탁결제원 전자투표시스템 - http://evote.ksd.or.kr
홈페이지의 관리기관 한국예탁결제원
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부 주주총회소집통지서 및 공고시에 "전자투표 및&cr;전자위임장에 관한 사항"을 안내
* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자 위탁범위 비고
- - -

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 3월 23일 10시 30분&cr; (장소) - 대전광역시 대덕구 대화로 132번길 142&cr; (대화동) (주)디엔에프 회의실 A

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 김용춘&cr; (부서 및 직위) - 행정지원팀 부장&cr; (연락처) - 042-932-7939&cr;

 II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 반도체 제조 전공정에 사용되는 정밀화학소재 전문기업으로, 미세반도체 양산을 위한 핵심소재를 납품하고 있습니다. &cr; 가트너가 발표한 보고서에 따르면, 2019년 반도체 판매량의 26.7%를 차지했던 메모리 시장은 2019년 시장규모가 31.5% 감소했습니다. 특히 메모리 부문 내에서 D램은 2018년말부터 2019년까지 과잉 공급이 지속되면서 무려 37.5% 감소했습니다. 2019년 하반기에는 D램 공급업체의 과잉 재고로 가격이 인하됨에 따라, 2019년 평균판매단가는 47.4% 하락했습니다. 이에 따른 영향으로 당사 매출이 전년 대비 대략 20% 낮은 수준인 588억 원으로 매출 감소 하였습니다.

2020년에는 과잉 재고 문제 해소로 칩 평균판매단가가 올라가면서 반도체 시장 특히메모리 부문의 매출이 회복될 것으로 예상되며, 반도체 미세공정 전환 확대로 반도체재료의 매출성장이 될 것으로 예상됩니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서), 자본변통표

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 19 기 2019. 12. 31 현재
제 18 기 2018. 12. 31 현재
(단위 : 원)
과 목 제 19 기 제 18 기
자 산
Ⅰ. 유동자산 32,409,394,029 38,521,832,206
현금및현금성자산 3,336,248,762 7,097,205,887
단기금융상품 6,046,175,893 7,773,156,393
매출채권 3,645,826,113 4,256,136,518
기타금융자산 1,465,909,754 2,152,599,745
재고자산 17,667,562,751 17,040,566,103
기타유동자산 247,670,756 202,167,560
Ⅱ. 비유동자산 77,709,902,357 77,031,247,680
관계기업투자주식 229,500,157 493,076,298
당기손익-공정가치금융자산 10,237,805,550 9,102,566,097
기타금융자산 2,571,184,397 2,418,209,200
유형자산 56,327,975,470 58,206,126,398
사용권자산 503,182,494 -
투자부동산 2,086,890,193 2,135,795,107
무형자산 467,440,253 565,203,958
이연법인세자산 3,532,361,277 2,751,154,610
기타비유동자산 1,753,562,566 1,359,116,012
자 산 총 계 110,119,296,386 115,553,079,886
부 채 및 자 본
Ⅰ. 유동부채 12,648,982,720 15,993,633,942
매입채무 890,725,990 3,897,863,575
미지급금 4,008,087 118,932,000
미지급비용 2,020,297,633 1,677,873,066
예수금 139,426,367 296,903,117
단기차입금 6,000,000,000 6,000,000,000
유동성장기차입금 3,333,332,000 3,333,332,000
당기법인세부채 75,449,771 609,458,413
기타유동부채 48,587,198 59,271,771
유동리스부채 137,155,674 -
Ⅱ. 비유동부채 7,201,218,882 9,489,259,766
장기차입금 6,666,666,000 9,229,998,000
기타금융부채 218,039,000 208,039,000
기타비유동부채 34,514,019 51,222,766
비유동리스부채 281,999,863 -
부 채 총 계 19,850,201,602 25,482,893,708
자 본
Ⅰ. 자본금 5,380,914,000 5,380,914,000
Ⅱ. 주식발행초과금 27,424,037,740 27,424,037,740
Ⅲ. 이익잉여금 62,615,283,073 62,416,481,387
Ⅳ. 기타자본항목 (5,151,140,029) (5,151,246,949)
자 본 총 계 90,269,094,784 90,070,186,178
부 채 및 자 본 총 계 110,119,296,386 115,553,079,886

종속·관계·공동기업

투자주식의 평가방법

 지분법 지분법
[()는 부(-)의 수치임]

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 19 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 18 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
(단위 : 원)
과 목 제 19 기 제 18 기
Ⅰ. 매출 58,814,556,826 74,242,592,110
Ⅱ. 매출원가 38,056,330,764 44,261,152,707
Ⅲ. 매출총이익 20,758,226,062 29,981,439,403
판매비와관리비 (15,513,189,513) (15,198,278,294)
Ⅳ. 영업이익 5,245,036,549 14,783,161,109
이자수익 325,649,078 383,015,714
금융비용 (406,655,829) (458,368,589)
기타수익 939,287,690 2,549,412,087
기타비용 (3,558,136,171) (1,941,642,017)
관계기업지분법손실 (263,576,141) (204,598,720)
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익 2,281,605,176 15,110,979,584
Ⅵ. 법인세비용 (50,437,890) (994,671,052)
Ⅶ. 당기순이익 2,231,167,286 14,116,308,532
Ⅷ. 기타포괄손익 - -
Ⅸ. 총포괄이익 2,231,167,286 14,116,308,532
Ⅹ. 주당이익
기본주당이익 220 1,363
희석주당이익 220 1,363
[()는 부(-)의 수치임]

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 19 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 18 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
(단위 : 원)
과 목 제 19 기 제 18 기
Ⅰ.미처분이익잉여금 61,448,283,673 61,452,718,647
1.전기이월미처분이익잉여금 59,217,116,387 47,336,410,115
2.당기순이익 2,231,167,286 14,116,308,532
Ⅱ.이익잉여금처분액 - (2,235,602,160)
1.이익준비금 - (203,236,560)
2.배당금(주석35) - (2,032,365,600)
주당배당금(률) :
당기 : -원(0%)
전기 : 200원(40%)
Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금 61,448,283,673 59,217,116,487
[()는 부(-)의 수치임]

- 자본변동표

자 본 변 동 표
제 19 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 18 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
(단위 : 원)
과 목 자 본 금 자 본&cr;잉여금 자 본&cr;조 정 이 익&cr;잉여금 총 계
2018.1.1(보고금액) 5,380,914,000 27,424,037,740 (2,752,286,489) 51,438,721,255 81,491,386,506
자기주식의취득 - - (2,399,138,000) - (2,399,138,000)
주식선택권의행사 - - 177,540 - 177,540
배당금의지급 - - - (3,138,548,400) (3,138,548,400)
당기순이익 - - - 14,116,308,532 14,116,308,532
2018.12.31(전기말) 5,380,914,000 27,424,037,740 (5,151,246,949) 62,416,481,387 90,070,186,178
2019.1.1(보고금액) 5,380,914,000 27,424,037,740 (5,151,246,949) 62,416,481,387 90,070,186,178
자기주식의 처분 - - 486,000 - 486,000
주식매입선택권 행사 - - (379,080) - (379,080)
배당금의 지급 - - - (2,032,365,600) (2,032,365,600)
당기순이익 - - - 2,231,167,286 2,231,167,286
2019.12.31(당기말) 5,380,914,000 27,424,037,740 (5,151,140,029) 62,615,283,073 90,269,094,784
[()는 부(-)의 수치임]

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

제19기 2019. 12. 31 현재
제18기 2018. 12. 31 현재

주요배당지표

구 분 주식의 종류 제19기 제18기
주당액면가액(원) 500 500
(연결)당기순이익(백만원) - -
(개별)당기순이익(백만원) 2,231 14,116
(연결)주당순이익(원) - -
현금배당금총액(백만원) - 2,032
주식배당금총액(백만원) - -
(연결)현금배당성향(%) - -
현금배당수익률(%) 보통주 - 40
우선주 - -
주식배당수익률(%) 보통주 - -
우선주 - -
주당 현금배당금(원) 보통주 - 200
우선주 - -
주당 주식배당(주) 보통주 - -
우선주 - -

&cr;

 03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명 생년월일 사외이사&cr;후보자여부 최대주주와의 관계 추천인
최 영 재 1967.04.19 사내이사 해당없음 이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역
기간 내용
최 영 재 (주)디엔에프 부사장 2004.03.26∼ 현재 (주)디엔에프 생산본부 총괄 부서장 없음
- -
- - - - -
- -

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 현재 (주)디엔에프의 부사장으로, 여러 방면에서 풍부한 경험과 노하우를 가지고 있고, 세밀한 업무 추진력 등 특히 생산본부 총괄 책임의 적임자로 평가 받고 있으며, (주)디엔에프가 성장하는데 기여한 주요 경영진임.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 20200306(최영재 확인서).jpg 20200306(최영재 확인서)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

 09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수) 4( 1 )
보수총액 또는 최고한도액 20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수) 4( 1 )
실제 지급된 보수총액 12.7억원
최고한도액 20억원

※ 기타 참고사항

 10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수 2
보수총액 또는 최고한도액 1억원

(전 기)

감사의 수 2
실제 지급된 보수총액 0.7억원
최고한도액 1억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음