| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 대덕구 대화로 132번길 142(대화동) (주)디엔에프 2층 A회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제22기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함, 현금배당 1주당 200원) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 최영재) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 부의안건 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있을 경우 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인될 수 있으며, 이에 따라 주주총회에서는 보고사항으로 진행될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2022-12-12 현금ㆍ현물배당 결정 2022-12-12 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2022-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최영재 | 1967-04 | 3 | 재선임 | - 연세대학교 화학공학과 학사 - 한화석유화학 중앙연구소(신소재연구센터, 선임연구원) - 현재 (주)디엔에프 부사장 |