| 1. 결의사항 | <부의안건> 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 김봉석(신규선임) => 원안대로 가결 제1-2호 의안 : 기타 비상무이사 정재선(신규선임) => 원안대로 가결 제1-3호 의안 : 사외이사 유환식(신규선임) => 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2023-12-14 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2023-10-30 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 2023-10-30 주주총회소집결의 2023-10-30 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-11-29 주주총회소집결의 2023-11-29 주주총회소집공고 2023-11-29 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김봉석 | 1966-07 | 3 | 신규선임 | - 현) 솔브레인홀딩스 전무 現)전략기획실장 - 현) 비즈네트웍스 대표이사 |
| 정재선 | 1975-02 | 3 | 신규선임 | - 현) 솔브레인 상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유환식 | 1957-01 | 3 | 신규선임 | - 전) SBS미디어넷/SBS인터내셔널 대표이사 - 전) (사)지속가능과학회 감사 |
해당 없음 |