| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 대전 대덕구 대전로1331번길 190 (주)디엔에프 대전 2캠퍼스 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제24기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함, 현금배당 주당 100원) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근 김진성) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| '정관 일부 변경의 건'을 통해 향후 배당기준일을 이사회 결의로 정하고자 하므로, 하기 이익배당기준일은 '-'으로 표기하였습니다 | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진성 | 1963-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | 1989 ~ 2023 :삼성전자메모리사업부(30년) 및 파운드리사업부(4년) 근무 2006 : 삼성전자 명예박사 2009 ~ 2023 : 삼성전자 경영임원(상무-전무-부사장) 2024 ~ 현재 : 공급망안정화기금 심위위원 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |