의결권대리행사권유참고서류 6.0 주식회사디엔에프 의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 03월 10일
권 유 자: 성 명: (주)디엔에프주 소: 대전 대덕구 대화로 132번길 142(대화동)전화번호: 042-932-7939
작 성 자: 성 명: 문여정부서 및 직위: 경영관리팀 과장전화번호: 042-932-7939

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)디엔에프본인2025년 03월 10일2025년 03월 26일2025년 03월 13일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능한국예탁결제원인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일 라. 주주총회일
마. 권유 시작일 바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부 (관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)디엔에프보통주15,0000.13본인자기주식
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 없습니다. - 소유주식수 및 소유비율은 '24년 12월 31일 기준입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

솔브레인주식회사최대주주보통주3,483,05130.10최대주주-신재호대표이사(등기임원)보통주3,8700.03대표이사(등기임원)-3,486,92130.13-
성명(회사명) 권유자와의관계 주식의종류 소유주식수 소유 비율 회사와의관계 비고
계 - -

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 문여정보통주759직원--
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----
성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2025년 03월 10일2025년 03월 13일2025년 03월 26일2025년 03월 26일
주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위 2024년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----
전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX
피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

(주)디엔에프https://www.dnfsolution.com/IR/PR - 공시정보
홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령하고자 하는 경우 전자우편으로 위임장 용지 및 참고서류 송부 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 : 주소 : 대전 대덕구 대화로 132번길 142(대화동) (주)디엔에프 경영관리팀 전화번호 : 042-932-7939 팩스번호 : 042-932-7947- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2025년 3월 13일 ~ 3월 26일 제24기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2025년 3월 26일 오전 10시대전 대덕구 대전로1331번길 190 (주)디엔에프 대전 2캠퍼스 2층 대회의실
일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2025년 3월 16일 9시 ~ 3월 25일 17시한국예탁결제원 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서

( 한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2023년 메모리 수요 약세가 지속되어 고객사에서 생산량 조절을 하였습니다. 하반기에도 고객사의 감산 영향을 피할 수 없었지만, 2024년에는 메모리 수요가 전년 대비 회복세를 보이며 고객사의 생산량 조절 기조가 완화되었습니다. 상반기에는 여전히 보수적인 증산 정책이 유지되었으나, 하반기부터는 AI 및 고성능 반도체 시장의 확장에 힘입어 주요 고객사의 수요 회복이 가시화되었습니다. 특히, AI 및 데이터센터 시장의 성장으로 고대역폭 메모리(HBM) 및 DDR5 등의 고성능 반도체 수요가 크게 증가하면서 메모리 산업 전체의 규모가 확대되고 있습니다. 이에 따라 당사 주력 제품의 매출 또한 함께 성장할 것으로 기대됩니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분당사는 반도체 전자재료 사업을 영위하고 있습니다.

구분 구체적용도
반도체 전자재료 - DPT 제품 : DPT 제품(Double Patterning Tech.용 소재)- SiO/SiN 제품 : Low-Temp.용 절연재료- High-k 제품 : 캐패시터 유전막용 소재- ACL 제품 : 식각공정에 사용되는 하드마스크필름용 소재- 확산방지막 제품 : 확산방지막용의 소재
- 기타화학재료 (연구 제품: High-k, Low-k, Metal 소재 등)

(2) 시장점유율

반도체용 증착소재는 일반적으로 CVD(Chemical Vapor Deposition)/ALD(Atomic Layer Deposition) 공정에 사용되는 소재를 말하며, 일부 공정은 Spin Coating 공정으로 적용되기도 합니다. 이러한 증착소재의 국내시장 규모는 약 1조원 대로 추정되며, 해외 기업들이 약 50%를 점유하고, 당사는 약 7%를 점유하는 것으로 추정하고 있습니다. 당사의 주력제품인 DPT, High-k, SiO/SiN 재료 등은 고객사의 벤더 이원화 정책에 의해 각 50% 이상의 점유율을 확보하는 것을 목표로 하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

글로벌 IT 시장조사업체 가트너(Gartner)에 따르면, 2024년 전 세계 반도체 매출은 전년 대비 16.8% 증가하여 총 6,240억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 메모리 반도체 시장은 2023년에 38.8% 감소했으나, 2024년에는 66.3% 성장하여 총 874억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.NAND 플래시 시장 역시 2023년에는 공급 과잉과 수요 부진으로 인해 38.8% 감소하며 354억 달러로 추정되었으나, 2024년에는 49.6% 증가하여 530억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.또한, 세계반도체무역통계기구(WSTS)에 따르면 2025년 글로벌 반도체 시장은 2024년 대비 11.2% 성장할 것으로 전망되며, 이에 따라 시장 규모는 약 6,970억 달러에 이를 것으로 추산됩니다. 이러한 전망은 인공지능(AI) 기술의 확산과 데이터센터 수요 증가로 인해 고성능 메모리 반도체에 대한 수요가 증가하면서, 산업 전체 규모의 확장을 이끌 것으로 예상됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 차세대 반도체 재료 트렌드에 맞춰 제품 포트폴리오를 구성하고 있으며, 고객사 및 장비기업과의 다양한 연구개발 프로젝트를 진행 중입니다. 또한, 신규 수요처인 디스플레이 패널 제조기업 및 장비기업과의 협력 체계를 구축하여 신소재 개발을 추진하고 있으며, 이를 통해 지속 가능한 성장 기반을 마련하고 있습니다.

(5) 조직도

디엔에프 조직도.jpg 디엔에프 조직도

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 참고사항아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 자료이므로 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 외부감사인의 의견을 득한 후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지((http://www.dnfsolution.com/)의 공시정보에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표
제 24 기 2024. 12. 31 현재
제 23 기 2023. 12. 31 현재
주식회사 디엔에프 (단위 : 원)
과목 제24 (당)기말 제23 (전)기말
자산
Ⅰ. 유동자산 56,774,853,843 60,938,241,131
현금및현금성자산 5,417,763,623 6,240,868,369
유동당기손익-공정가치측정금융자산 - 2,005,800,000
단기금융상품 10,000,000,000 5,000,000,000
매출채권 3,918,568,336 4,019,979,154
기타유동금융자산 2,041,150,905 152,405,983
재고자산 33,334,719,921 41,431,112,353
기타유동자산 2,025,670,289 1,726,376,749
당기법인세자산 36,980,769 361,698,523
Ⅱ. 비유동자산 105,141,580,025 104,648,849,623
비유동당기손익-공정가치측정금융자산 6,223,621,087 6,860,769,228
기타비유동금융자산 1,236,530,492 1,990,530,858
유형자산 87,405,532,830 87,961,392,522
사용권자산 253,688,012 129,861,000
투자부동산 917,060,542 1,023,845,470
영업권이외의무형자산 1,061,981,962 854,573,390
이연법인세자산 3,901,320,817 2,335,035,024
기타비유동자산 4,141,844,283 3,492,842,131
자산총계 161,916,433,868 165,587,090,754
부채
Ⅰ. 유동부채 7,908,019,132 10,052,310,661
매입채무및기타채무 6,409,461,071 2,435,606,001
단기차입금 - 6,000,000,000
기타유동부채 1,433,490,498 1,560,583,362
유동리스부채 65,067,563 56,121,298
Ⅱ. 비유동부채 857,353,750 525,164,878
장기매입채무및기타채무 126,331,333 -
기타비유동부채 554,885,065 460,056,863
비유동리스부채 176,137,352 65,108,015
부채총계 8,765,372,882 10,577,475,539
자본
Ⅰ. 지배기업소유지분 153,151,060,986 155,009,615,215
자본금 5,785,929,000 5,785,929,000
주식발행초과금 47,976,096,560 47,976,096,560
기타자본항목 3,086,926,015 3,261,976,015
이익잉여금 96,302,109,411 97,985,613,640
Ⅱ. 비지배지분 - -
자본총계 153,151,060,986 155,009,615,215
부채및자본총계 161,916,433,868 165,587,090,754

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서
제 24 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
제 23 기 ( 2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)
주식회사 디엔에프 (단위 : 원)
과목 제 24(당)기 제 23(전)기
I. 매출액 73,948,566,785 84,232,727,799
II. 매출원가 (57,100,616,549) (68,196,031,745)
III. 매출총이익 16,847,950,236 16,036,696,054
판매비와관리비 (17,866,872,806) (18,899,325,627)
IV. 영업손실 (1,018,922,570) (2,862,629,573)
금융수익 1,201,664,334 800,905,323
금융비용 (1,423,086,840) (1,048,462,928)
기타수익 634,043,739 11,907,628,960
기타비용 (271,114,304) (127,754,807)
V. 법인세비용차감전순이익(손실) (877,415,641) 8,669,686,975
VI. 법인세수익 1,508,283,012 5,578,059,816
VII. 계속사업이익 630,867,371 14,247,746,791
VIII. 중단사업손실 - (9,074,216,308)
IX. 당기순이익 630,867,371 5,173,530,483
지배기업 소유지분 630,867,371 9,340,844,751
비지배지분 - (4,167,314,268)
X. 기타포괄손익 - (425,782,167)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목: - (428,386,114)
재측정요소 - (428,386,114)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목: - 2,603,947
해외사업환산손익 - 2,603,947
XI. 총포괄이익 630,867,371 4,747,748,316
지배기업 소유지분 630,867,371 9,137,286,920
비지배지분 - (4,389,538,604)
XII. 주당이익(손실)
기본주당계속영업이익 55 1,591
기본주당중단영업손실 - (784)
희석주당계속영업이익 55 1,591
희석주당중단영업손실 - (784)

- 자본변동표

자 본 변 동 표
제24 (당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제23 (전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 디엔에프 (단위 : 원)
과 목 자본금 주식발행초과금 기타자본항목 기타포괄손익 누계액 이익잉여금 비지배지분 총계
2023.1.1 (전기초) 5,785,929,000 47,958,611,560 5,889,151,770 19,447,345 91,163,943,214 6,951,109,831 157,768,192,720
당기순이익 - - - - 9,340,844,751 (4,167,314,268) 5,173,530,483
배당금의 지급 - - - - (2,314,371,600) - (2,314,371,600)
지분율변동(23.05.16) - 17,485,000 86,154,938 - - 182,219,662 285,859,600
재평가잉여금(보험수리적손실) - - - - (204,802,725) (223,583,389) (428,386,114)
주식매입선택권 - - - - - 27,165,000 27,165,000
환율변동 - - - 1,244,894 - 1,359,053 2,603,947
연결범위변동 - - (2,713,330,693) (20,692,239) - (2,770,955,889) (5,504,978,821)
2023.12.31 (전기말) 5,785,929,000 47,976,096,560 3,261,976,015 - 97,985,613,640 - 155,009,615,215
2024.1.1 (당기초) 5,785,929,000 47,976,096,560 3,261,976,015 - 97,985,613,640 - 155,009,615,215
당기순이익 - - - - 630,867,371 - 630,867,371
배당금의 지급 - - - - (2,314,371,600) - (2,314,371,600)
자기주식의 취득 - - (175,050,000) - - - (175,050,000)
2024.12.31 (당기말) 5,785,929,000 47,976,096,560 3,086,926,015 - 96,302,109,411 - 153,151,060,986

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제24 (당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제23 (전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 디엔에프 (단위 : 원)
과목 제 24(당)기 제 23(전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름 16,035,931,815 3,640,648,208
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름(주석 35) 15,249,047,799 2,328,063,300
당기순이익 630,867,371 5,173,530,483
조정 5,352,592,543 1,676,505,755
자산ㆍ부채의 증감 9,265,587,885 (4,521,972,938)
2. 이자의 지급 (121,036,959) (1,026,988,605)
3. 이자의 수취 641,206,002 410,151,999
4. 법인세 환급액 266,714,973 1,929,421,514
II. 투자활동으로 인한 현금흐름 (8,430,929,334) (2,101,845,508)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액 23,425,730,791 23,100,015,865
단기금융상품의 감소 20,000,000,000 2,750,136,987
유형자산의 처분 30,541,500 25,323,882
무형자산의 처분 60,909,091 21,255,611
종속기업투자주식의 처분 - 11,754,203,885
비유동당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 202,500,000 -
유동당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 2,000,000,000 6,000,000,000
기타유동금융자산의 감소 198,591,000 189,058,000
기타비유동금융자산의 감소 933,189,200 2,360,037,500
2. 투자활동으로 인한 현금유출액 (31,856,660,125) (25,201,861,373)
유형자산의 취득 (5,941,406,197) (17,988,796,471)
무형자산의 취득 (318,213,928) (360,264,902)
단기금융상품의 증가 (25,000,000,000) (5,800,000,000)
비유동당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 (100,000,000) (500,000,000)
장기금융상품의 증가 - (3,600,000)
기타유동금융자산의 증가 - (25,000,000)
기타비유동금융자산의 증가 (497,040,000) (524,200,000)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름 (8,428,107,227) (3,218,190,554)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액 126,331,333 17,735,859,600
단기차입금의 차입 - 16,950,000,000
장기차입금의 차입 - 500,000,000
정부보조금의 증가 126,331,333 -
유상증자 - 285,859,600
2. 재무활동으로 인한 현금유출액 (8,554,438,560) (20,954,050,154)
단기차입금의 상환 (6,000,000,000) (17,710,000,000)
장기차입금의 상환 - (743,320,000)
배당금 지급 (2,314,371,600) (2,314,371,600)
자기주식의 취득 (175,050,000) -
리스부채의 원금지급 (65,016,960) (186,358,554)
IV. 현금의 감소(I＋II+III) (823,104,746) (1,679,387,854)
V. 기초의 현금 6,240,868,369 7,935,196,418
VI. 외화표시 현금의 환율변동효과 - (14,940,195)
VII. 기말의 현금 5,417,763,623 6,240,868,369

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서
제 24 (당)기 2024년 1월 1일부터 제 23 (전)기 2023년 1월 1일부터
2024년 12월 31일까지 2023년 12월 31일까지
처분예정일 2025년 3월 26일 처분확정일 2024년 3월 29일
(단위: 원)
과목 제 24 (당)기 제 23 (전)기
Ⅰ.미처분이익잉여금 94,225,561,971 96,140,503,360
1.전기이월미처분이익잉여금 93,594,694,600 91,071,251,824
2.지배기업소유지분 당기순이익 630,867,371 9,340,844,751
3.종속기업 처분으로 인한 변동 - (4,271,593,215)
Ⅱ.이익잉여금처분액 (1,271,254,380) (2,545,808,760)
1.이익준비금 (115,568,580) (231,437,160)
2.배당금(주석 36) (1,155,685,800) (2,314,371,600)
주당배당금(률) : 당기 : 100원(20%) 전기 : 200원(40%)
Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금 92,954,307,591 93,594,694,600

- 당기의 이익잉여금처분계산서는 2025년 3월 26일 주주총회에서 확정될 예정입니다(전기 처분확정일: 2024년 3월 29일). - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적

제12조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ①이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

②이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다 .

제12조(기준일) ①삭제

①이 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

②회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다 .

「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록기관의 전자등록계좌부에 전자등록하여야 하며, 이에 따라 주주명부 폐쇄기간을 설정하지 않더라도 기준일 현재의 권리행사주주를 확정할 수 있음

1항 삭제로 2항을 1항으로

이동 및 문구 수정

3항을 2항으로 이동 및 표준정관 준용

제43조(이익배당) ①이익의 배당은 금전과 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

②이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제41조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제43조(이익배당) 현행과 같음

②이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.

③회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

현행과 같음

상법 관련 조항 및 표준정관 준용

결산배당기준일 정비 및 표준정관 준용

제43조의2(분기배당) ①이 회사는 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.

②제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 각 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

제43조의2(분기배당) ①회사는 사업연도 개시일부터 3개월, 6개월 및 9개월 경과 후 45일 이내의 이사회 결의로써 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 금전으로 분기배당을 할 수 있다.

②회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하는 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

자본시장법 개정 반영 및 표준정관 준용

분기배당기준일 정비 및 표준정관 준용
신설 이 정관은 2025년 3월 26일부터 시행한다. 부칙 신설

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명 생년월일 최대주주와의 관계 추천인
김진성 1963.02.08 해당 없음 이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용
김진성 - 1989 ~ 2023 삼성전자 메모리사업부(30년) 및파운드리사업부(4년) 근무 없음
2006 삼성전자 명예박사
2009 ~ 2023 삼성전자 경영임원(상무-전무-부사장)
2024 ~ 현재 공급망안정화기금 심위위원

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명 체납사실 여부 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무
김진성 없음 없음 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 30년 이상 삼성전자에서 제조 및 생산기술, 경영 전략 수립 등 다양한 분야에서 핵심적인 역할을 수행하며 조직 운영 및 사업 관리에 대한 깊은 전문성을 쌓아왔습니다. 이러한 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 후보자는 감사로서의 역할을 엄격하고 공정하게 수행할 수 있을 것으로 판단되며, 이에 추천하는 바입니다.

확인서 확인서_김진성.jpg 확인서_김진성

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수) 3 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액 20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수) 4 ( 1 )
실제 지급된 보수총액 5.5억원
최고한도액 20억원

- 실제 지급된 보수총액에는 제24기 사업연도 중 일신상의 사유로 사임한 사내이사의 급여를 포함하여 기재하였습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수 1
보수총액 또는 최고한도액 1억원

(전 기)

감사의 수 1
실제 지급된 보수총액 0.4억원
최고한도액 1억원