| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 대전 대덕구 대전로1331번길 190 (주)디엔에프 2캠퍼스 R2 2층 Dream Hall |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 제25기 정기주주총회 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제25기(2025.1.1 ∼ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함, 현금배당 주당 100원) 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | 상법 개정사항 반영 등 |
| 3 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 사내이사 임정훈 선임의 건 | - |
| 3-2 | 기타비상무이사 홍민석 선임의 건 | - |
| 3-3 | 사외이사 유환식 선임의 건 | - |
| 4 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임정훈 | 1971-04 | 3 | 신규선임 | 1999~2003 NICCA KOREA 근무 2003~2026 솔브레인㈜ 중앙연구소 연구소장 2026~현재 ㈜디엔에프 부사장 |
| 홍민석 | 1969-07 | 3 | 신규선임 | 1995~2018 LG전자㈜ 근무 2018~2023 ㈜LX세미콘 CHO 상무 2023~현재 솔브레인홀딩스㈜ HR실 실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유환식 | 1957-01 | 3 | 재선임 | 2013~2018 SBS미디어넷/SBS인터내셔널 대표이사 2019~2021 (사)지속가능과학회 감사 2023~현재 ㈜디엔에프 사외이사 |
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