| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 25기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 160,225 | - 매출액 | 108,499 | |
| - 부채총계 | 67,099 | - 영업이익 | 7,530 | ||
| - 자본금 | 3,772 | - 당기순이익 | 5,101 | ||
| - 자본총계 | 93,126 | *주당순이익(원) | 1,081 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 94,288 | - 매출액 | 107,460 | |
| - 부채총계 | 61,223 | - 영업이익 | 8,786 | ||
| - 자본금 | 3,772 | - 당기순이익 | 6,200 | ||
| - 자본총계 | 33,065 | *주당순이익(원) | 1,314 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 2명, 기타비상무이사 1명
사외이사가 아닌 감사위원 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제1호의안 : 제25기(2018.1.1~2018.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
- 원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 기타비상무이사 1명) - 원안대로 승인 제4호의안 : 감사위원 선임의 건(사외이사가 아닌 감사위원 1명) - 원안대로 승인 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 |
2019-02-08 주주총회소집결의
2019-03-08 주주총회소집공고 2019-03-15 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심병섭 | 1965-07 | 3 | 재선임 |
現 (주)테이팩스 대표이사
前 (주)한솔케미칼 영업본부장 |
| 조연주 | 1979-10 | 3 | 신규선임 |
現 (주)테이팩스 기획실장
前 Victoria’s Secret Manager 前 Boston Consulting Group Consultant |
| 최용진 | 1971-01 | 3 | 재선임 | 現 아주아이비투자(주) PE투자본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최용진 | 1971-01 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 現 아주아이비투자(주) PE투자본부장 |