| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 27기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 162,605 | - 매출액 | 118,773 | |
| - 부채총계 | 48,189 | - 영업이익 | 13,842 | ||
| - 자본금 | 3,772 | - 당기순이익 | 13,828 | ||
| - 자본총계 | 114,416 | *주당순이익(원) | 2,931 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 99,434 | - 매출액 | 117,719 | |
| - 부채총계 | 41,882 | - 영업이익 | 14,069 | ||
| - 자본금 | 3,772 | - 당기순이익 | 14,990 | ||
| - 자본총계 | 57,552 | *주당순이익(원) | 3,177 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,358,825,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | * 제1호 의안: 제27기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 * 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 * 제3호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2021-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2021-03-08 주주총회소집공고 2021-02-19 주주총회소집공고 2021-02-03 주주총회소집결의 |
||||
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 의료기기 판매업 | 사업영역 확대 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |