| 정정일자 | 2025-02-17 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-02-03 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회소집 결의 안건 변경에 따른 기재사항 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | ○제4호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건 | ○제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-03 | 2025-02-17 |
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| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-18 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 양감면 초록로 532번길 62-16 (주) 테이팩스 양감사업장 1층 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가.보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고 나. 부의안건 ○제1호 의안 : 제31기(2024년) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 ○제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (허지행) - 제2-2호 : 사내이사 선임의 건 (조연주) - 제2-3호 : 사내이사 선임의 건 (최찬수) ○제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 ○제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-17 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 천재지변 등 불가피한 사정으로 예정된 건물내에서 주주총회를 개최 또는 진행할 수 없을 경우를 대비하여 총회의 일시·장소 등 변경 결정 권한은 대표이사에게 위임함 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허지행 | 1967-06 | 3 | 신규선임 | 前 (주)솔머티리얼즈 대표이사 前 (주)한솔케미칼 전주공장 공장장 |
| 조연주 | 1979-10 | 3 | 재선임 | 現 (주)테이팩스 기획실장 (주)한솔케미칼 부회장 前 VICTORIA'S SECRET/LIMITED BRANDS INC. (Manager, Brand Strategy & Integration) 前 THE BOSTON CONSULTING GROUP (Associate Consultant) |
| 최찬수 | 1966-09 | 3 | 재선임 | 現 (주)테이팩스 소비재영업본부장 前 (주)테이팩스 전자재료사업부장 前 (주)한솔케미칼 전략기획 팀장 |