| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 31기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 189,959 | - 매출액 | 135,955 | |
| - 부채총계 | 35,343 | - 영업이익 | 1,428 | ||
| - 자본금 | 3,798 | - 당기순이익 | 3,581 | ||
| - 자본총계 | 154,616 | *주당순이익(원) | 751 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 129,508 | - 매출액 | 134,174 | |
| - 부채총계 | 30,928 | - 영업이익 | 2,809 | ||
| - 자본금 | 3,798 | - 당기순이익 | 4,717 | ||
| - 자본총계 | 98,580 | *주당순이익(원) | 989 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 953,930,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ○ 제1호 의안 : 제31기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(허지행) → 원안대로 승인 - 제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(조연주) → 원안대로 승인 - 제2-3호 의안 : 사내이사 선임의 건(최찬수) → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-18 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 시가배당률은 당해 배당과 관련된 결정일의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금 비율입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2025-03-07 주주총회소집공고 2025-02-17 주주총회소집결의 2025-02-17 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-02-17 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허지행 | 1967-06 | 3 | 신규선임 | 前) ㈜솔머티리얼즈 대표이사 前) ㈜한솔케미칼 전주공장 공장장 |
| 조연주 | 1979-10 | 3 | 재선임 | 現) ㈜테이팩스 기획실장 現) ㈜한솔케미칼 부회장 前) VICTORIA'S SECRET/LIMITED BRANDS INC. (Manager, Brand Strategy & Integration) 前) THE BOSTON CONSUTING GROUP (Associate Consultant) |
| 최찬수 | 1966-09 | 3 | 재선임 | 現) ㈜테이팩스 소비재 영업본부장 前) ㈜테이팩스 전자재료 사업부장 前) ㈜한솔케미칼 전략기획 팀장 |