의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)테이팩스 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026 년 02 월 24 일
권 유 자:	성 명: (주)테이팩스주 소: 경기도 수원시 영통구 대학4로 17, 8층 812, 813호전화번호: 031-8047-4100
작 성 자:	성 명: 양만곤부서 및 직위: 경영지원본부장전화번호: 031-8047-4100

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)테이팩스본인2026년 02월 23일2026년 03월 24일2026년 02월 27일위탁제32기 정기주주총회의 원할한 진행을 위한 의결 정족수 확보전자위임장 가능리앤모어(주)https://buly.kr/3CPY4Ah해당사항 없음--□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임□ 이사의보수한도승인□ 주식매수선택권의부여

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(주)테이팩스보통주4,769,6500본인-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

한솔케미칼최대주주보통주2,141,30044.89최대주주-조연주특수관계인보통주7260.02특수관계인-김상구계열회사 임원보통주4,0000.08계열회사 임원-2,146,02644.99-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

최낙현보통주0직원직원-박성현보통주1,178직원직원-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

리앤모어(주)www.leenmore.com법인--업무수탁법인업무수탁법인-

성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

리앤모어(주)www.leenmore.com박상욱서울특별시 영등포구 국제금융로2길 37주주관리(IR), 위임장 제공, 수령 등 제반 업무를 포함한 의결권 확보 자문 및 용역제공070-4618-4824

법인명 대표자 소재지 위탁범위 연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2026년 02월 23일2026년 02월 27일2026년 03월 23일2026년 03월 24일

주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

제32기 정기주주총회(2026년 3월 24일)를 위한 주주명부 기준일(2025년 12월 31일) 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행과 의사 정족수 확보를 위하여 의결권을 위임받고자 합니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 가능2026.02.27. 00시 ~ 2026.03.23. 24시리앤모어(주)https://buly.kr/3CPY4Ah(참여방법-개인)① 이름, 휴대폰 번호 입력 - 4자리 비밀번호 입력 - [서명하기] 클릭 ※ 입력창을 종료하더라도 비밀번호 4자리는 계속 유지② [인증하기] 클릭 - [통신사 선택] - 문자,PASS, PASS QR 중 선택 인증③ 문서 왼쪽 파란색 [동의] 클릭 - 필수입력란 [확인] 클릭④ 문서 빨간색 부분 체크 또는 입력 (의안 찬반표시, 주주명, 주민등록번호, 연락처 등)⑤ 서명 부분(인) 클릭 - 다양한 서명 예시 중 1개 선택 - [완료] 클릭

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOXOO

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부할 계획입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

회사가 의결권대리행사권유를 위해 교부한 위임장용지를 작성하여 다음과 같이 의결권을 행사하실수 있습니다.가. 피권유자에게 직접 교부하는 방법: 작성후 교부자 또는 권유업무 대리인에게 제출나. 우편 또는 모사전송에 의한 방법: 회사 주소로 우편송부 하거나 팩스로 전송 - 보내실 곳: 경기도 수원시 영통구 대학4로 17, 8층 812, 813호 (주)테이팩스 재무팀

- 팩스번호: 031-212-4292 - 접수기간 : 2026.02.27. 00시 ~ 2026.03.23. 24시

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2026년 03월 24일 오전 9시경기도 화성시 양감면 초록로 532번길 62-16㈜테이팩스 양감사업장 1층 회의실

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

해당사항 없음----

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황 - (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 - (가) 영업개황을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) ※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기주주총회 1주전인 2026년 3월 16일 이내 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.tapex.co.kr)에 공시예정이오니, 해당 내용을 참고 하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 32 기 2025년 12월 31일 현재
제 31 기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 테이팩스와 그 종속회사	(단위: 원)

과 목	주 석	제 32 기 기말		제 31 기 기말
자산
Ⅰ.유동자산			49,070,031,262		44,092,146,173
현금및현금성자산	5,6,32	11,454,394,345		3,176,896,118
매출채권및기타채권	5,6,7,31,32,34	17,969,604,825		14,448,811,269
재고자산	10	15,783,528,669		24,117,643,776
기타유동금융자산	5,6,8	3,158,382,309		1,330,902,629
기타유동자산	9	614,121,628		927,892,895
금융리스채권	5,6,14	89,999,486		89,999,486
Ⅱ.비유동자산			151,959,939,404		145,866,837,789
유형자산	12	89,683,756,064		80,017,073,311
무형자산	15	58,563,562,695		59,033,452,970
사용권자산	13,21	2,897,051,301		3,340,140,952
금융리스채권(비유동)	5,6,14	7,093,329		87,668,956
기타비유동금융자산	5,6,8	802,898,324		2,994,684,905
기타비유동자산	9	5,577,691		393,816,695
자산총계			201,029,970,666		189,958,983,962
부채
Ⅰ.유동부채			35,427,797,659		28,008,481,856
매입채무및기타채무	5,6,16,34	22,539,265,509		15,525,602,583
단기차입금	5,6,17,32,33	10,500,000,000		10,000,000,000
리스부채	5,6,21,32	637,909,186		637,897,287
당기법인세부채	23	903,684,376		1,069,743,488
충당부채	22	86,594,805		124,230,696
기타금융부채	5,6	-		16,364,439
기타유동부채	19	760,343,783		634,643,363
Ⅱ.비유동부채			9,879,265,125		7,334,201,350
장기차입금	5,6,17,32	6,515,354,453		2,139,534,457
리스부채(비유동)	5,6,21,32	1,760,138,188		2,038,988,236
순확정급여부채	20	55,811,027		68,763,672
장기종업원급여부채		285,835,647		282,724,021
이연법인세부채	23	871,154,661		2,423,547,308
비유동충당부채	22	390,971,149		380,643,656
부채총계			45,307,062,784		35,342,683,206
자본
Ⅰ.지배기업소유주지분			155,722,907,882		154,616,300,756
자본금	24	3,797,825,000		3,797,825,000
기타불입자본	24	77,616,053,037		77,580,179,903
기타자본구성요소	25	499,008,411		564,373,623
이익잉여금	26	73,810,021,434		72,673,922,230
Ⅱ.비지배지분			-		-
자본총계			155,722,907,882		154,616,300,756
자본과부채총계			201,029,970,666		189,958,983,962

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 32 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 31 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 테이팩스와 그 종속회사	(단위: 원)

과 목	주 석	제 32 기		제 31 기
Ⅰ.매출액	4,35		141,325,847,416		135,954,866,237
제품매출		112,687,941,136		106,936,843,090
상품매출		28,637,906,280		29,018,023,147
Ⅱ.매출원가			122,325,891,773		118,269,674,090
제품매출원가		98,277,884,189		93,026,971,554
상품매출원가		24,048,007,584		25,242,702,536
Ⅲ.매출총이익			18,999,955,643		17,685,192,147
Ⅳ.판매비와관리비	29		16,488,598,557		16,256,777,223
Ⅴ.영업이익			2,511,357,086		1,428,414,924
금융이익	32	407,651,976		2,066,832,385
금융비용	32	2,160,709,050		354,698,249
지분법손실	11	-		14,432,380
기타영업외이익	31	2,387,228,617		2,264,632,676
기타영업외비용	31	2,051,530,392		2,008,794,280
Ⅵ.법인세비용차감전순이익			1,093,998,237		3,381,955,076
법인세비용(수익)	23	(937,806,273)		(199,050,842)
Ⅶ.당기순이익			2,031,804,510		3,581,005,918
지배기업소유주지분		2,031,804,510		3,581,005,918
비지배지분		-		-
Ⅷ.기타포괄손익			291,420,450		92,084,549
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
확정급여제도의 재측정요소		73,608,968		(56,880,446)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세		(15,384,274)		11,888,013
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:
지분법자본변동		-		14,432,380
해외사업환산손익		233,195,756		122,644,602
Ⅸ.총포괄이익			2,323,224,960		3,673,090,467
지배기업소유주지분		2,323,224,960		3,673,090,467
비지배지분		-		-
Ⅹ.주당이익	27
기본주당이익 (단위 : 원)		426		751
희석주당이익 (단위 : 원)		426		750

연 결 자 본 변 동 표
제 32 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 31 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 테이팩스와 그 종속회사	(단위: 원)

과 목	자 본 금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	총 계
2024.01.01 (기초자본)	3,795,325,000	77,900,802,242	427,296,641	70,567,303,745	152,690,727,628
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	3,581,005,918	3,581,005,918
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(44,992,433)	(44,992,433)
지분법자본변동	-	-	14,432,380	-	14,432,380
해외사업환산손익	-	-	122,644,602	-	122,644,602
자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:
현금배당	-	-	-	(1,429,395,000)	(1,429,395,000)
주식기준보상거래의 제거	-	(341,494,149)	-	-	(341,494,149)
주식매수선택권의 행사	2,500,000	75,040,000	-	-	77,540,000
주식매수선택권의 이연법인세효과	-	(54,168,190)	-	-	(54,168,190)
유상증자	-	-	-	-	-
2024.12.31 (기말자본)	3,797,825,000	77,580,179,903	564,373,623	72,673,922,230	154,616,300,756
2025.01.01 (기초자본)	3,797,825,000	77,580,179,903	564,373,623	72,673,922,230	154,616,300,756
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	2,031,804,510	2,031,804,510
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	58,224,694	58,224,694
지분법 자본변동	-	-	(298,560,969)	-	(298,560,969)
해외사업환산손익	-	-	233,195,757	-	233,195,757
자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:
현금배당	-	-	-	(953,930,000)	(953,930,000)
주식기준보상거래의 인식	-	35,873,134	-	-	35,873,134
2025.12.31 (기말자본)	3,797,825,000	77,616,053,037	499,008,411	73,810,021,434	155,722,907,882

연 결 현 금 흐 름 표
제 32 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 31 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 테이팩스와 그 종속회사	(단위: 원)

과 목	주 석	제 32 기		제 31 기
I.영업활동으로 인한 현금흐름			21,992,603,984		11,468,770,992
영업으로부터 창출된 현금흐름	33	22,961,237,760		12,218,694,588
이자수취		192,568,059		317,222,744
이자지급		(364,944,105)		(313,058,072)
법인세납부		(796,257,730)		(754,088,268)
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름			(14,923,620,663)		(14,759,076,623)
1. 투자활동으로 인한 현금 유입액		1,220,743,160		33,428,782,187
단기금융상품의 감소		-		31,000,000,000
유형자산의 처분		374,815,574		16,612,539
보증금의 감소		842,673,008		2,412,169,648
공동기업투자주식의 처분		3,254,578		-
2. 투자활동으로 인한 현금 유출액		(16,144,363,823)		(48,187,858,810)
단기금융상품의 증가		-		(28,000,000,000)
유형자산의 취득		(15,829,807,773)		(19,103,374,735)
무형자산의 취득		(16,583,546)		(13,269,100)
보증금의 증가		(297,972,504)		(1,071,214,975)
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름			1,282,370,948		(5,697,507,061)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액		5,553,000,000		21,469,958,788
단기차입금의 증가		1,253,000,000		16,800,000,000
장기차입금의 차입	33	4,300,000,000		1,518,149,906
파생상품의 현금유입		-		3,073,413,882
주식매수선택권의 행사	24	-		78,395,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액		(4,270,629,052)		(27,167,465,849)
단기차입금의 상환		(753,000,000)		(6,800,000,000)
유동성사채의 상환		-		(18,010,200,000)
장기차입금의 상환		(74,210,613)		(58,758,198)
지급보증으로 인한 현금유출	32,33	(1,788,252,202)		-
리스부채의 상환		(701,236,237)		(868,257,651)
배당금의 지급		(953,930,000)		(1,429,395,000)
신주발행비용		-		(855,000)
Ⅳ.현금의 증가(감소)			8,351,354,269		(8,987,812,692)
Ⅴ.외화환산으로 인한 현금변동			(73,856,042)		(212,223,578)
Ⅵ.기초의 현금			3,176,896,118		12,376,932,388
Ⅶ.기말의 현금			11,454,394,345		3,176,896,118

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표
제 32 기 2025년 12월 31일 현재
제 31 기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 테이팩스	(단위 : 원)

과 목	주 석	제 32(당) 기		제 31(전) 기
자산
Ⅰ.유동자산			53,819,822,814		47,046,184,535
현금및현금성자산	6	10,658,237,683		2,391,518,377
매출채권및기타채권	6,7,34	25,276,577,675		19,331,212,943
재고자산	10	14,225,008,523		23,180,848,787
기타유동금융자산	6,8	3,158,382,309		1,330,902,629
기타유동자산	9	411,617,138		721,702,313
금융리스채권	6,15	89,999,486		89,999,486
Ⅱ.비유동자산			89,798,410,272		82,461,549,263
종속기업투자주식	11	903,388,800		903,388,800
유형자산	12	81,403,750,163		72,323,918,195
무형자산	13	904,724,476		681,956,211
사용권자산	16	2,832,257,385		3,230,753,144
금융리스채권(비유동)	5,14	7,093,329		87,668,956
이연법인세자산(비유동)	5,6,15	3,070,752,823		1,980,311,940
기타비유동금융자산	24	670,865,605		2,859,735,322
기타비유동자산		5,577,691		393,816,695
자산총계			143,618,233,086		129,507,733,798
부채
Ⅰ.유동부채			35,571,095,594		28,210,929,622
매입채무및기타채무		22,981,801,045		15,810,902,150
단기차입금	5,18	10,500,000,000		10,000,000,000
리스부채	5,14,22,31	590,349,714		579,203,857
당기법인세부채	24	899,275,639		1,069,743,488
충당부채	23	86,594,805		124,230,696
기타금융부채	5	-		16,364,439
기타유동부채	20	513,074,391		610,484,992
Ⅱ.비유동부채			6,772,274,962		2,716,739,227
장기차입금	5,18	4,300,000,000		-
리스부채(비유동)	5,18	1,739,657,139		1,984,607,878
순확정급여부채	5,14,22,31	55,811,027		68,763,672
기타채무	21	285,835,647		282,724,021
비유동충당부채	17	390,971,149		380,643,656
부채총계			42,343,370,556		30,927,668,849
자본
자본금	25	3,797,825,000		3,797,825,000
기타불입자본	25	(47,063,284,961)		(47,099,158,095)
이익잉여금	26	144,540,322,491		141,881,398,044
자본총계			101,274,862,530		98,580,064,949
자본과부채총계			143,618,233,086		129,507,733,798

포 괄 손 익 계 산 서
제 32 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 31 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 테이팩스	(단위 : 원)

과 목	주 석	제 32(당) 기		제 31(전) 기
Ⅰ.매출액	4,35		141,121,628,302		134,174,014,276
제품매출		112,483,722,022		105,155,991,129
상품매출		28,637,906,280		29,018,023,147
Ⅱ.매출원가			121,788,312,283		117,239,459,499
제품매출원가		97,740,304,699		91,996,756,963
상품매출원가		24,048,007,584		25,242,702,536
Ⅲ.매출총이익			19,333,316,019		16,934,554,777
Ⅳ.판매비와관리비	29		14,123,371,198		14,125,166,566
Ⅴ.영업이익			5,209,944,821		2,809,388,211
금융이익	6,30	405,126,968		2,062,085,340
금융비용	6,30	2,066,511,229		308,705,793
기타영업외이익	31	1,099,481,673		1,804,021,588
기타영업외비용	31	1,573,447,756		1,678,968,706
Ⅵ.법인세비용차감전순이익			3,074,594,477		4,687,820,640
법인세비용(수익)	24	(480,035,276)		(28,902,176)
Ⅶ.당기순이익			3,554,629,753		4,716,722,816
Ⅷ.기타포괄손익			58,224,694		(44,992,433)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
확정급여제도의 재측정요소		73,608,968		(56,880,446)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세		(15,384,274)		11,888,013
Ⅸ.총포괄이익			3,612,854,447		4,671,730,383
Ⅹ.주당이익	27
기본주당이익 (단위 : 원)		745		989
희석주당이익 (단위 : 원)		745		988

자 본 변 동 표
제 32 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 31 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 테이팩스	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	기타불입자본	이익잉여금	총 계
2024.01.01 (전기초)	3,795,325,000	(46,778,535,756)	138,639,062,661	95,655,851,905
총포괄손익:
당기순이익	-	-	4,716,722,816	4,716,722,816
확정급여제도의 재측정요소	-	-	(44,992,433)	(44,992,433)
자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:
현금배당	-	-	(1,429,395,000)	(1,429,395,000)
주식기준보상거래의 제거	-	(341,494,149)	-	(341,494,149)
주식매수선택권의 행사	2,500,000	75,040,000	-	77,540,000
주식매수선택권의 이연법인세효과	-	(54,168,190)	-	(54,168,190)
2024.12.31 (전기말)	3,797,825,000	(47,099,158,095)	141,881,398,044	98,580,064,949
2025.01.01 (당기초)	3,797,825,000	(47,099,158,095)	141,881,398,044	98,580,064,949
총포괄손익:
당기순이익	-	-	3,554,629,753	3,554,629,753
확정급여제도의 재측정요소	-	-	58,224,694	58,224,694
자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:
현금배당	-	-	(953,930,000)	(953,930,000)
주식기준보상거래의 인식	-	35,873,134	-	35,873,134
2025.12.31 (당기말)	3,797,825,000	(47,063,284,961)	144,540,322,491	101,274,862,530

현 금 흐 름 표
제 32 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 31 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 테이팩스	(단위 : 원)

과 목	주 석	제 32(당) 기		제 31(전) 기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름			21,742,475,991		9,984,800,998
영업으로부터 창출된 현금흐름	33	22,619,436,954		10,691,783,645
이자수취		190,043,051		312,475,699
이자지급		(270,746,284)		(267,065,616)
법인세납부		(796,257,730)		(752,392,730)
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름			(14,892,724,521)		(12,346,442,264)
1. 투자활동으로 인한 현금 유입액		1,078,137,486		33,419,244,230
유형자산의 처분		232,209,900		7,074,582
보증금의 감소		842,673,008		2,412,169,648
공동기업투자주식의 처분		3,254,578		-
단기금융상품의 감소		-		31,000,000,000
2. 투자활동으로 인한 현금 유출액		(15,970,862,007)		(45,765,686,494)
유형자산의 취득		(15,644,078,461)		16,727,324,394
무형자산의 취득		(16,583,546)		13,269,100
보증금의 증가		(310,200,000)		1,025,093,000
단기금융상품의 증가		-		28,000,000,000
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름			1,418,613,267		(7,067,579,011)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액		5,553,000,000		19,951,808,882
단기차입금의 차입		1,253,000,000		16,800,000,000
장기차입금의 차입		4,300,000,000
파생상품의 현금유입		-		3,073,413,882
주식매수선택권의 행사	25	-		78,395,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액		(4,134,386,733)		(27,019,387,893)
단기차입금의 상환		(753,000,000)		(6,800,000,000)
지급보증으로 인한 현금유출		(1,788,252,202)
유동성사채의 상환		-		(18,010,200,000)
리스부채의 상환	33	(639,204,531)		(778,937,893)
배당금의 지급	33	(953,930,000)		(1,429,395,000)
신주발행비용		-		(855,000)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)			8,268,364,737		(9,429,220,277)
Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과			(1,645,431)		61,323,982
Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산			2,391,518,377		11,759,414,672
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산			10,658,237,683		2,391,518,377

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제 32 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 31 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분	당기		전기
	처분예정일: 2026년 3월 24일		처분확정일: 2025년 3월 18일
Ⅰ. 미처분이익잉여금		142,595,882,391		139,962,309,948
1. 전기이월이익잉여금	139,007,129,948		135,290,579,565
2. 확정급여제도의 재측정요소	58,224,694		(44,992,433)
3. 당기순이익	3,530,527,749		4,716,722,816
Ⅱ. 이익잉여금처분액		953,930,000		955,180,000
1. 이익준비금	-		1,250,000
2. 현금배당	953,930,000		953,930,000
주당배당금(률) 보통주:
제32(당)기 : 200원(40%)
제31(전)기 : 200원(40%)
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		141,641,952,391		139,007,129,948

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

※ 상기 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제31조(이사의 수) ①회사의 이사는 3명이상 10명이내로 하고, 사외이사 는 이사총수의 4분 의 1이상으로 한다. ② 사외이사 의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사 가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사 를 선임하여야 한다.	제31조(이사의 수) ①회사의 이사는 3명이상 10명이내로 하고, 독립이사 는 이사총수의 3분 의 1이상으로 한다. ② 독립이사 의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사 가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사 를 선임하여야 한다.	사외이사 명칭변경 및 구성요건 상향 ('26.7.23자 시행) ※ 상법 제 542조의 8
제35조(이사의 의무) ①이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. (신설) ② (생략) ③ (생략) ④ (생략)	제35조(이사의 의무) ①이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주 를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ②이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③ (현행 제 ②호와 같음) ④ (현행 제 ③호와 같음) ⑤ (현행 제 ④호와 같음)	이사의 충실의무 대상 확대 ※ 상법 제382조의3
제41조(감사위원회의 구성) ①~②(생략) ③위원의 3분의 2이상은 사외이사 이어야 하고, 사외이사 가 아닌 위원은 상법 제542조의 10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. ④ 사외이사 인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다. ⑤사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사 이어야 한다 ⑦사외이사 의 사임·사망등의 사유로 인하여 사외이사 의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.	제41조(감사위원회의 구성) ①~②(좌동) ③위원의 3분의 2이상은 독립이사 이어야 하고, 독립이사 가 아닌 위원은 상법 제542조의 10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. ④ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. (삭제) ⑤ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 독립이사 이어야 한다. ⑥독립이사 의 사임·사망등의 사유로 인하여 독립이사 의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.	사외이사 명칭변경 및 감사위원 선?해임시 3% 룰 강화 ('26.7.23자 시행) ※ 상법 제 542조의 8, 상법 제 542조의 12 제4항
제8장 부 칙 제1조(시행일) 1.~22.(생략) (신설)	제8장 부 칙 제1조(시행일) 1.~22. (좌동) 23. 2026년 3월 24일 제 22차 정관개정(이 정관은 2026년 3월 24일부터 시행한다. 다만 제 31조, 41조의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.)	정관 개정일 및 추가 및 관련 상법 시행시기 ('26.7.23자)를 고려한 경과규정 마련

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
남병기	1967.09.15	사내이사	-	없음	이사회
강병진	1976.06.08	사외이사	분리선출	없음	이사회
배성훈	1976.10.18	사외이사	-	없음	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
남병기	(주)테이팩스 전자소재사업본부장	2026년 ~ 현재	㈜테이팩스 전자소재사업본부장	없음
		2016년 ~ 2024년	㈜테이팩스 연구소장
		2010년 ~ 2015년	㈜한솔케미칼 전자재료팀장
강병진	숭실대학교 금융학부 교수	2026년 ~ 현재	한국파생상품학회 회장	없음
		2025년 ~ 현재	한국거래소 파생상품시장발전위원회 위원
		2024년 ~ 현재	고용노동부 고용보험기금, 산재보험기금 성과평가위원회 위원
		2012년 ~ 현재	숭실대학교 금융학부 교수
배성훈	법무법인 청인 대표변호사	2025년 ~ 현재	법무법인 청인 대표변호사	없음
		2021년 ~ 2022년	대검찰청 형사부 형사1과 과장
		2019년 ~ 2020년	법무부 법무실 법조인력과 과장
		2017년 ~ 2018년	서울중앙지방검찰청 검사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[강병진 사외이사 후보자] 숭실대학교 금융학부 교수로 재직 중인 회계ㆍ재무 관련 분야의 전문가로서 다양한 학회 활동을 하고 있습니다. 전문가로서 축적된 지식과 경험을 바탕으로 이사회의 중요한 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하고 회사의 지속발전에도 도움이 되는 방향으로 이루어지도록 하겠으며, 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다. [배성훈 사외이사 후보자] 법무법인 청인 대표변호사이며, 과거 대검찰청 형사부 형사1과장 및 법무부 법무실 법조인력과 과장 등으로 재직하며 전문 지식과 경험을 축적한 법률 전문가로서 독립적인 관점에서 준법경영에 이바지하고, 윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체 주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하여 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다. 또한 전문 지식과 경험을 바탕으로 충실한 직무수행을 통해, 이사회의 독립성 및 다양성, 투명성이 확보될 수 있도록 지속적으로 노력하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[강병진 후보자 추천사유] 강병진 사외이사 후보자는 현재 숭실대학교 금융학부 교수로 재직 중인 회계ㆍ재무 전문가로서 독립적인 관점에서 내부통제 및 준법경영의 강화를 위해 소임을 다 할 것으로 기대합니다. 또한, 이사회의 전문성과 투명성을 높이기 위해 경영진에 대한 자문 역할을 충실히 수행하여 이사회 중심 경영을 한층 더 강화하는데 기여할 수 있으리라 기대되므로 사외이사 후보로 추천합니다. [배성훈 후보자 추천사유] 배성훈 사외이사 후보자는 현재 법무법인 청인 대표변호사이며, 과거 대검찰청 형사부 형사1과장 등으로 재직하며 전문 지식과 경험을 축적한 법률 전문가로서 독립적인 관점에서 준법경영에 이바지할 것으로 기대합니다. 또한, 이사회의 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하고 회사의 지속적인 발전에 도움이 되는 방향으로 기여할 수 있으리라 기대되므로 사외이사 후보로 추천합니다

확인서

이사후보자_확인서(남병기).jpg 이사후보자_확인서(남병기) 이사후보자_확인서(강병진).jpg 이사후보자_확인서(강병진) 이사후보자_확인서(배성훈).jpg 이사후보자_확인서(배성훈)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
강병진	1976.06.08	사외이사	분리선출	없음	이사회
배성훈	1976.10.18	사외이사	-	없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
강병진	숭실대학교 금융학부 교수	2026년 ~ 현재	한국파생상품학회 회장	없음
		2025년 ~ 현재	한국거래소 파생상품시장발전위원회 위원
		2024년 ~ 현재	고용노동부 고용보험기금, 산재보험기금 성과평가위원회 위원
		2012년 ~ 현재	숭실대학교 금융학부 교수
배성훈	법무법인 청인 대표변호사	2025년 ~ 현재	법무법인 청인 대표변호사	없음
		2021년 ~ 2022년	대검찰청 형사부 형사1과 과장
		2019년 ~ 2020년	법무부 법무실 법조인력과 과장
		2017년 ~ 2018년	서울중앙지방검찰청 검사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[강병진 후보자 추천사유] 강병진 감사위원회 위원 후보자는 현재 숭실대학교 금융학부 교수로 재직 중인 회계ㆍ재무 전문가로서 독립적인 관점에서 내부통제 및 준법경영의 강화를 위해 소임을 다할 것으로 기대합니다. 또한, 감사위원회의 전문성과 투명성을 높이기 위해 경영진에 대한 자문 역할을 충실히 수행하고, 회사의 지속적인 발전에 도움이 되는 방향으로 기여할 수 있으리라 기대되므로 감사위원회 위원 후보로 추천합니다. [배성훈 후보자 추천사유] 배성훈 감사위원회 위원 후보자는 현재 법무법인 청인 대표변호사이며, 과거 대검찰청 형사부 형사1과장 등으로 재직하며 전문 지식과 경험을 축적한 법률 전문가로서 독립적인 관점에서 준법경영에 이바지할 것으로 기대합니다. 또한, 감사위원회의 전문성과 투명성을 높이기 위해 경영진에 대한 자문 역할을 충실히 수행하고, 회사의 지속적인 발전에 도움이 되는 방향으로 기여할 수 있으리라 기대되므로 감사위원회 위원 후보로 추천합니다.

확인서

감사위원회 위원 후보자_확인서(강병진).jpg 감사위원회 위원 후보자_확인서(강병진) 감사위원회 위원 후보자_확인서(배성훈).jpg 감사위원회 위원 후보자_확인서(배성훈)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6(3)
보수총액 또는 최고한도액	20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6(3)
실제 지급된 보수총액	8억원
최고한도액	20억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

상법 제340조의 2 및 당사 정관 제9조의 2에 의거, 회사 성장 지표인 영업이익과 연계한 임직원 성과연동 장기보상제도를 운영하고자 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
			주식의종류	주식수
남병기	상무	전자소재사업본부장	보통주	7,000
총( 1 )명				총( 7,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분

내 용

비 고

부여방법

보통주 신주발행

교부할 주식의 종류 및 수

기명식 보통주 7,000주

행사가격 및 행사기간

1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 규정에 따라 산출된가격 → 주주총회 전일기준 일정기간 (1주일, 1개월, 2개월) 거래량 가중평균 종가의 산술평균 가격2. 행사기간 : 주총 결의 후, 2년 경과 시점에서 8년이내 (2028년 3월 24일 ~ 2035년 12월 31일)

기타 조건의 개요

2025년 ~ 2027년 3년간 영업이익 합계 금액이 2024년 영업이익 금액 대비 다음의연평균성장률에 해당하는 경우

연평균성장률	150% 이상	140%이상 ~150%미만	135%이상 ~140%미만	135% 미만
Stock Option부여수준	100%	70%	50%	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수	부여가능주식의 범위	부여가능주식의 종류	부여가능주식수	잔여주식수
4,769,650	발행주식총수의 15%	기명식 보통주	715,447주	466,447주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의종류	부여주식수	행사주식수	실효주식수	잔여주식수
2025년	3월 18일	1명	보통주	20,000주	-	-	20,000주
2024년	-	-	-	-	-	-	-
2023년	3월 20일	6명	보통주	55,000주	-	55,000주	-
계	-	총(7)명	-	총(75,000)주	총( - )주	총( 55,000 )주	총(20,000)주

※ 기타 참고사항

- 2009년 부여된 주식매수선택권 350,000주 중 200,000주는 취소되었으며, 150,000주는 2017년 9월 7일까지 행사가 완료되었습니다.- 2020년 부여된 주식매수선택권 86,000주 중 7,000주는 취소되었으며, 기준일 현재까지 미행사 주식매수선택권 79,000주 중 52,000주가 행사되었습니다.