| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 32기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 201,027 | - 매출액 | 141,139 | |
| - 부채총계 | 45,320 | - 영업이익 | 2,508 | ||
| - 자본금 | 3,798 | - 당기순이익 | 2,017 | ||
| - 자본총계 | 155,707 | *주당순이익(원) | 423 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 143,585 | - 매출액 | 141,122 | |
| - 부채총계 | 42,348 | - 영업이익 | 5,178 | ||
| - 자본금 | 3,798 | - 당기순이익 | 3,518 | ||
| - 자본총계 | 101,237 | *주당순이익(원) | 738 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 953,930,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명, 사외이사(감사위원) 2명(감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 포함) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-02-05 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-02-23 주주총회소집공고 2026-02-05 주주총회소집결의 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제32기(2025년) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 | 가결 | 58.7 | 100 | 0 | - |
| 제2호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 58.7 | 100 | 0 | - |
| 제3-1호 | 보통결의 | 이사 선임의 건(남병기) | 가결 | 58.7 | 100 | 0 | - |
| 제3-2호 | 보통결의 | 이사 선임의 건(배성훈) | 가결 | 58.7 | 100 | 0 | - |
| 제4호 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (강병진) | 가결 | 28.8 | 100 | 0 | 3%제한 |
| 제5호 | 보통결의 | 감사위원회 위원 선임의 건(배성훈) | 가결 | 28.8 | 100 | 0 | 3%제한 |
| 제6호 | 보통결의 | 이사 보수 한도액 승인의 건 | 가결 | 58.5 | 100 | 0 | 이해관계인 제외 |
| 제7호 | 특별결의 | 주식매수선택권 부여의 건 | 가결 | 58.7 | 100 | 0 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남병기 | 1967-09 | 3 | 신규선임 | 現) ㈜테이팩스 전자소재사업본부장 前) ㈜테이팩스 연구소장 前) ㈜한솔케미칼 전자재료팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강병진 | 1976-06 | 3 | 재선임 | 現) 숭실대학교 금융학부 교수 現) 한국파생상품학회 회장 現) 한국거래소 파생상품시장발전위원회 위원 現) 고용노동부 고용보험기금,산재보험기금 성과평가위원회 위원 |
- |
| 배성훈 | 1976-10 | 3 | 재선임 | 現) 법무법인 청인 대표변호사 前) 대검찰청 형사부 형사1과 과장 前) 법무부 법무실 법조인력과 과장 前) 서울중앙지방검찰청 검사 |
법무법인 청인(대표변호사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강병진 | 1976-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 숭실대학교 금융학부 교수 現) 한국파생상품학회 회장 現) 한국거래소 파생상품시장발전위원회 위원 現) 고용노동부 고용보험기금,산재보험기금 성과평가위원회 위원 |
| 배성훈 | 1976-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 법무법인 청인 대표변호사 前) 대검찰청 형사부 형사1과 과장 前) 법무부 법무실 법조인력과 과장 前) 서울중앙지방검찰청 검사 |