| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-22 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 |
서울시 마포구 와우산로 123(서교동)
삼진제약 해피홀 |
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| 4. 의안 주요내용 |
1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
2. 부의안건 -제1호의안 : 제51기(2018년 1월 1일 ~ 2018년12월31일) 재무제표 및 이익배당(안) 승인의 건 -제2호의안 : 정관일부 변경의 건 -제3호의안 : 이사선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) ▷제3-1호의안 : 장홍순 사내이사 후보자 선임의 건 ▷제3-2호의안 : 최용주 사내이사 후보자 선임의 건 ▷제3-3호의안 : 한상범 사외이사 후보자 선임의 건 -제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 ▷한상범 감사위원회 위원 후보자 선임의 건 -제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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- 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제37조(재무제표)에 의거 제1호의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의가 있을 시 이사회 결의로 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 예정입니다.
- 재무제표 승인 이사회 결의예정일 : 19.03.14 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장홍순 | 1956-05 | 3 | 신규선임 |
- 고려대 경영학 학사
- 삼진제약(주) 전무이사 - 現 삼진제약(주) 부사장 |
| 최용주 | 1957-07 | 3 | 신규선임 |
- 청주대 경상대학 학사
- 삼진제약(주) 전무이사 - 現 삼진제약(주) 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한상범 | 1967-08 | 3 | 신규선임 |
- 서울대 약학대학 학사/석사
- 서울대 약학대학 약학박사 - 중앙대 약학대학 학장 - 現 중앙대 약학대학 교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한상범 | 1967-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 서울대 약학대학 학사/석사
- 서울대 약학대학 약학박사 - 중앙대 약학대학 학장 - 現 중앙대 약학대학 교수 |