| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-26 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 마포구 와우산로 123 (서교동) 삼진제약 해피홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 -제1호의안 : 제53기(2020년 1월 1일 ~ 2020년12월31일) 재무제표 및 이익배당(안) 승인의 건 -제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 -제3호의안 : 이사선임의 건 (사내이사 2명) ▷제3-1호의안 : 최승주 사내이사 후보자 선임의 건 ▷제3-2호의안 : 조의환 사내이사 후보자 선임의 건 -제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제37조(재무제표)에 의거 제1호의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의가 있을 시 이사회 결의로 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 예정입니다. - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의예정일 : 21.03.22 - 제53기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나바이러스감염증(COVID-19) 비상사태 발생시 일시, 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생시 재공시 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최승주 | 1941-12 | 3 | 재선임 | - 現 삼진제약(주) 대표이사 회장 - 삼진제약(주) 대표이사 사장 - 삼진제약(주) 이사 |
| 조의환 | 1941-11 | 3 | 재선임 | - 現 삼진제약(주) 대표이사 회장 - 삼진제약(주) 대표이사 사장 - 삼진제약(주) 이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 의약품, 의약외품, 건강보조식품 제조 및 도소매업 위생재료, 의료용구 제조 및 매매업 |
의약품, 의약외품, 건강기능식품 제조 및 도소매업 위생용품, 의료기기 제조, 매매 및 임대업 |
사업목적 용어 정비 및 사업다각화 | |