| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-25 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 마포구 와우산로 123(서교동) 삼진제약 해피홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 -제1호의안 : 제54기(2021년 1월 1일~2021년12월31일) 재무제표 및 이익배당(안) 승인의 건 -제2호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) - 최용주 사내이사 후보자 선임의 건 -제3호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 한상범 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 -제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제37조(재무제표)에 의거 제1호의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의가 있을 시 이사회 결의로 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 예정입니다. - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의예정일 : 22.03.21 - 제54기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나바이러스감염증(COVID-19) 비상사태 발생시 일시, 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생시 재공시 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최용주 | 1957-07 | 3 | 재선임 | - 청주대학교 경상대학 학사 - 삼진제약(주) 부사장 - 現삼진제약(주) 대표이사 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한상범 | 1967-08 | 3 | 재선임 | -서울대학교 약학대학 학사/석사 -서울대학교 약학대학 약학박사 -중앙대학교 약학대학 학장 -現중앙대학교 약학대학 교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한상범 | 1967-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -서울대학교 약학대학 학사/석사 -서울대학교 약학대학 약학박사 -중앙대학교 약학대학 학장 -現중앙대학교 약학대학 교수 |