| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-21 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 마포구 와우산로 123(서교동), 삼진제약 해피홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 -제1호의안 : 제57기(2024년 1월 1일~2024년 12월 31일) 재무제표 및 이익배당(안) 승인의 건 -제2호의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) -이상국 사외이사 후보자 선임의 건 -제3호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 -윤석재 감사위원이 되는 사외이사 후보자 선임의 건 -제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 -이상국 감사위원회 위원 후보자 선임의 건 -제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-17 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제37조(재무제표)에 의거 제1호의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의가 있을 시 이사회 결의로 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 예정입니다. -당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사입니다. -재무제표 승인 이사회 결의 예정일은 2025년 3월 17일입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상국 | 1961-08 | 3 | 신규선임 | -서울대학교 제약학과 학사 -서울대학교 약학과 석사 -일리노이대학교(시카고) 생약학/천연물 박사 -現서울대학교 약학대학 교수 |
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| 윤석재 | 1976-02 | 3 | 신규선임 | -성균관대학교 경영학과 학사 -공인회계사 -삼일회계법인 근무 -現현대회계법인 근무 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상국 | 1961-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -서울대학교 제약학과 학사 -서울대학교 약학과 석사 -일리노이대학교(시카고) 생약학/천연물 박사 -現서울대학교 약학대학 교수 |
| 윤석재 | 1976-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -성균관대학교 경영학과 학사 -공인회계사 -삼일회계법인 근무 -現현대회계법인 근무 |