| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 58기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 470,532 | - 매출액 | 309,134 | |
| - 부채총계 | 180,137 | - 영업이익 | 26,784 | ||
| - 자본금 | 13,900 | - 당기순이익 | 24,170 | ||
| - 자본총계 | 290,395 | *주당순이익(원) | 1,963 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 800 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 10,126,220,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 시가배당율은 배당기준일 2매매거일 전부터 과거 1주일간 거래소시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율 입니다. - 배당금 총액은 총주식수 13,320,000주 중 자사주 662,225주를 제외한 금액입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-02-11 주주총회소집결의 2026-02-11 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-02-23 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1-1 | 특별결의 | 상법 개정에 따른 정관 변경의 건 | 가결 | 45.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 1-2 | 특별결의 | 공고 및 배당절차 개선 관련 정관 변경의 건 | 가결 | 45.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 1-3 | 특별결의 | 기타 일부조항 정관 변경의 건 | 가결 | 43.8 | 97.3 | 2.7 | - |
| 2-1 | 보통결의 | 최지현 사내이사 후보자 선임의 건 | 가결 | 44.5 | 99.0 | 1.0 | - |
| 2-2 | 보통결의 | 조규석 사내이사 후보자 선임의 건 | 가결 | 44.5 | 99.0 | 1.0 | - |
| 3 | 보통결의 | 민경훈 감사위원이 되는 사외이사 후보자 선임의 건 | 가결 | 32.7 | 92.2 | 7.8 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 38.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최지현 | 1974-01 | 3 | 재선임 | - 홍익대학교 대학원 건축학 석사 - 現 삼진제약(주) 대표이사 사장 |
| 조규석 | 1971-02 | 3 | 재선임 | - 텍사스대학교 대학원 회계학 석사 - 現 삼진제약(주) 대표이사 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 민경훈 | 1971-10 | 3 | 신규선임 | - 중앙대학교 약학과 학사 - 서울대학교 약학대학 석사/박사 - The Scripps Research Institute Post-Doc - 現 중앙대학교 약학대학 교수 - 現 중앙대학교 약학대학 학장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민경훈 | 1971-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 중앙대학교 약학과 학사 - 서울대학교 약학대학 석사/박사 - The Scripps Research Institute Post-Doc - 現 중앙대학교 약학대학 교수 - 現 중앙대학교 약학대학 학장 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||