| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 45기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,478,277 | - 매출액 | 502,236 | |
| - 부채총계 | 126,335 | - 영업이익 | 38,472 | ||
| - 자본금 | 49,850 | - 당기순이익 | 140,546 | ||
| - 자본총계 | 1,351,942 | *주당순이익(원) | 1,388 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,456,824 | - 매출액 | 441,899 | |
| - 부채총계 | 118,995 | - 영업이익 | 25,752 | ||
| - 자본금 | 49,850 | - 당기순이익 | 136,936 | ||
| - 자본총계 | 1,337,829 | *주당순이익(원) | 1,388 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 700 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 69,070,766,100 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제1호 의안: 이사 선임의 건
→원안대로 승인 제2호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 →원안대로 승인 제3호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| ※ 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제37조의 규정에 따라 2020년 2월 28일에 개최한 당사 이사회에서 재무제표 승인 및 이익배당을 최종 결정하였습니다.따라서 주주총회 당일 보고안건으로 진행되었습니다. | |||||
| ※ 관련공시 |
2020-03-05 주주총회소집공고
2020-02-28 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이창환 | 1953-09 | 2 | 재선임 |
2004.03 ~ 2014.03 : 동서식품㈜ 사장
2014.03 ~ 현재 : ㈜동서 회장 |
| 김종원 | 1956-11 | 2 | 재선임 | 2008.03 ~ 현재 : ㈜동서 사장 |
| 윤세철 | 1957-04 | 2 | 재선임 |
2010.03~2014.03 : ㈜동서 전무
2014.03 ~ 현재 : ㈜동서 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 성낙승 | 1935-02 | 2 | 신규선임 | 2007.02 ~ 2011.02 : 금강대학교 총장 | - |