| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 52 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 975,300 | - 매출액 | 265,941 | |
| - 부채총계 | 247,430 | - 영업이익 | 9,409 | ||
| - 자본금 | 45,176 | - 당기순이익 | 13,089 | ||
| - 자본총계 | 727,870 | *주당순이익(원) | 2,113 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 477,420 | - 매출액 | 90,502 | |
| - 부채총계 | 49,729 | - 영업이익 | 2,878 | ||
| - 자본금 | 45,176 | - 당기순이익 | 3,632 | ||
| - 자본총계 | 427,691 | *주당순이익(원) | 559 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 7,790,334,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1) 이사 선임 -사내이사4명(재선임2명,신규선임2명) -사외이사2명(재선임1명,신규선임1명) 2) 감사 선임 -상근감사1명(신규선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1) 제1호의안 : 제52기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (원안대로 승인) 2) 정관 일부변경의 건 (원안대로 승인) 3) 이사 선임의 건 (원안대로 승인) 4) 감사 선임의 건 (원안대로 승인) 5) 이사보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) 6) 감사보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2021-03-05 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류진 | 1958-03 | 2 | 재선임 | - 現) ㈜풍산홀딩스 및 ㈜풍산 대표이사 회장 - 서울대 영어영문학 졸업 |
| 박우동 | 1951-04 | 2 | 신규선임 | - 現) ㈜풍산홀딩스 및 ㈜풍산 대표이사 사장 - 영남대 화학공학 졸업 |
| 손신명 | 1960-04 | 2 | 재선임 | - 現) ㈜풍산홀딩스 및 ㈜풍산 부사장 - 서울대 무역학 졸업 |
| 황세영 | 1965-07 | 2 | 신규선임 | - 現) ㈜풍산홀딩스 및 ㈜풍산 부사장 - 연세대 경영대학원 MBA 졸업 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임성준 | 1948-09 | 2 | 재선임 | - 現)㈜풍산홀딩스 사외이사 - 現)리인터내셔널 특허법률사무소 고문 - 서울대 외교학 졸업 |
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| 이희범 | 1949-03 | 2 | 신규선임 | - 現)경북문화재단 대표 - 2018평창동계올림픽 조직위원회 조직위원장 - 제8대 산업자원부 장관 - 서울대 전자공학 졸업 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강윤우 | 1966-04 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 前) 한국씨티은행 고객정보보호부 부장 - 고려대 법무대학원 금융법학 석사 |