| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 |
서울시 종로구 세종대로 163 (세종로, 현대해상빌딩)
17층 강당 ※ 단, 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생시, 정관에 정하고 있는 바에 따라 개최 장소를 변경하는 권한을 대표이사에게 위임함 |
||
| 4. 의안 주요내용 |
○ 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도
운영실태보고 ○ 부의안건 제1호 의안 : 제66기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 조용일) 2-2 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 이성재) 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 : 김용준) 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
|
○ 코로나19 확산으로 불가피한 주주총회 장소 변경이 있는 경우 재공시 및 공고 예정
○ 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조 제5항에 따라 상기 제3호 의안의 후보자를 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 분리선임하고자 함 |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조용일 | 1958-08 | 3 | 신규선임 |
- 2010 ~ 2013 현대해상 기업보험2본부장
- 2013 ~ 2017 현대해상 기업보험부문장 - 2018 ~ 2019 현대해상 COO - 2019 ~ 現 현대해상 총괄(사장) |
| 이성재 | 1960-02 | 3 | 신규선임 |
- 2010 ~ 2014 현대해상 CCO
- 2014 현대해상 경영기획본부장 - 2015 현대해상 해외사업본부장 - 2016 ~ 2017 현대C&R 대표이사 - 2018 ~ 2019 현대해상 기업보험부문장 - 2019 ~ 現 현대해상 부문총괄 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용준 | 1960-01 | 3 | 재선임 |
- 2014 ~ 2015 한국국제경영학회 회장
- 2015 ~ 2016 한국마케팅학회 회장 - 2019 ~ 2020 한국경영학회 회장 - 1998 ~ 現 성균관대학교 경영대학 교수 - 2015 ~ 現 성균관대학교 중국대학원 원장 - 2017 ~ 現 현대해상 사외이사 및 감사위원 - 2019 ~ 現 성균관대학교 경영대학 학장 - 2019 ~ 現 성균관대학교 경영전문대학원 원장 |
코미코
(사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용준 | 1960-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 2014 ~ 2015 한국국제경영학회 회장
- 2015 ~ 2016 한국마케팅학회 회장 - 2019 ~ 2020 한국경영학회 회장 - 1998 ~ 現 성균관대학교 경영대학 교수 - 2015 ~ 現 성균관대학교 중국대학원 원장 - 2017 ~ 現 현대해상 사외이사 및 감사위원 - 2019 ~ 現 성균관대학교 경영대학 학장 - 2019 ~ 現 성균관대학교 경영전문대학원 원장 |