| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 세종대로 163 (세종로, 현대해상빌딩) 17층 강당 ※ 단, 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생시, 정관에 정하고 있는 절차에 따라 개최 장소를 변경하는 권한을 대표이사 등에게 위임함 |
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| 4. 의안 주요내용 | ○ 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 ○ 부의안건 제1호 의안 : 제68기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 정몽윤) 3-2 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 장봉규) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 : 김태진) 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ○ 코로나19 확산 등으로 불가피한 주주총회 장소 변경이 있는 경우 재공시 및 공고 예정 ○ 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조 제5항에 따라 상기 제4호 의안의 후보자를 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 분리선임하고자 함 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정몽윤 | 1955-03 | 3 | 재선임 | - 1996 현대할부금융 회장 - 2001 현대해상 회장 - 現 현대해상 이사회 의장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김태진 | 1972-10 | 3 | 재선임 | - 2000 서울중앙지방법원 예비판사 - 2001 김앤장법률사무소 변호사 - 現 고려대학교 법학전문대학원 교수 |
없음 |
| 장봉규 | 1974-11 | 3 | 신규선임 | - 現 포항공과대학교 산업경영공학 교수 - 現 POSTECH 금융 및 위험관리연구센터장 - 現 KB-POSTECH 디지털혁신연구센터장 - 現 하나-POSTECH 테크핀 산학일체연구센터장 |
없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태진 | 1972-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2000 서울중앙지방법원 예비판사 - 2001 김앤장법률사무소 변호사 - 現 고려대학교 법학전문대학원 교수 |