| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 68기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 52,818,003 | - 매출액 | 18,842,226 | |
| - 부채총계 | 47,809,993 | - 영업이익 | 639,337 | ||
| - 자본금 | 44,700 | - 당기순이익 | 432,572 | ||
| - 자본총계 | 5,008,010 | *주당순이익(원) | 5,286 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 52,290,861 | - 매출액 | 18,681,664 | |
| - 부채총계 | 47,401,432 | - 영업이익 | 631,260 | ||
| - 자본금 | 44,700 | - 당기순이익 | 438,357 | ||
| - 자본총계 | 4,889,429 | *주당순이익(원) | 5,360 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,480 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 116,053,460,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 6.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 사외이사 1명 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.14 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 ○ 제1호 의안 : 제68기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 통과 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 통과 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1 : 사내이사 정몽윤 3-2 : 사외이사 장봉규 → 원안대로 통과 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(분리선임 1명, 김태진) → 원안대로 통과 ○ 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 → 원안대로 통과 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2022-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 매출액은 한국채택국제회계기준서 제1001호에 의한 포괄손익계산서상의 영업수익 기준임 - 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조 제5항에 따라 상기 제4호 의안의 후보자를 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 분리선임함 |
|||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정몽윤 | 1955-03 | 3 | 재선임 | - 1996 현대할부금융 회장 - 2001 현대해상 회장 - 現 현대해상 이사회 의장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김태진 | 1972-10 | 3 | 재선임 | - 2000 서울중앙지방법원 예비판사 - 2001 김앤장법률사무소 변호사 - 現 고려대학교 법학전문대학원 교수 |
없음 |
| 장봉규 | 1974-11 | 3 | 신규선임 | - 現 포항공과대학교 산업경영공학 교수 - 現 POSTECH 금융 및 위험관리연구센터장 - 現 KB-POSTECH 디지털혁신연구센터장 - 現 하나-POSTECH 테크핀 산학일체연구센터장 |
없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태진 | 1972-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2000 서울중앙지방법원 예비판사 - 2001 김앤장법률사무소 변호사 - 現 고려대학교 법학전문대학원 교수 |