| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-21 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 세종대로 163(현대해상빌딩), 17층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ○ 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 ○ 부의안건 제1호 의안 : 제71기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 정몽윤) 3-2호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 이석현) 3-3호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 황인관) 3-4호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 장봉규) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 : 도효정) 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ○ 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조 제5항에 따라 상기 제4호 의안의 후보자를 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 분리선임하고자 함 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정몽윤 | 1955-03 | 3 | 재선임 | - 1996 현대할부금융 회장 - 2001 현대해상 회장 - 現 현대해상 이사회 의장 |
| 이석현 | 1969-09 | 3 | 신규선임 | - 2019 ~ 2020 현대해상 자동차업무본부장 - 2020 ~ 2023 현대해상 자동차보험부문장 - 2023 ~ 現 현대해상 CPC전략부문장 |
| 황인관 | 1965-10 | 3 | 신규선임 | - 2015 ~ 2019 현대해상 재무기획본부장 - 2019 ~ 2023 현대해상 자산운용1본부장 - 2023 ~ 現 현대해상 자산운용부문장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장봉규 | 1974-11 | 3 | 재선임 | - 現 포항공과대학교 산업경영공학 교수 - 現 POSTECH 금융 및 위험관리연구센터장 - 現 KB-POSTECH 디지털혁신연구센터장 - 現 현대해상 사외이사 |
없음 |
| 도효정 | 1979-08 | 3 | 신규선임 | - 2009 ~ 2011 제40기 사법연수원 수료 - 2018 ~ 2020 금융감독원 손해보험검사국 - 2020 ~ 2022 금융감독원 보험감독국 - 現 법무법인 율촌 변호사 |
없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 도효정 | 1979-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2009 ~ 2011 제40기 사법연수원 수료 - 2018 ~ 2020 금융감독원 손해보험검사국 - 2020 ~ 2022 금융감독원 보험감독국 - 現 법무법인 율촌 변호사 |