| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-22 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 대구시 달서구 두류동 본사 83타워 3층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
1. 보고사항 : 1) 감사보고 2) 영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고
2. 부의안건 제1호 의안 : 제14기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호: 사내이사 선임 - 김현준 - 제3-2호: 사내이사 선임 - 김철진 - 제3-3호: 사외이사 선임 - 정대익 - 제3-4호: 기타비상무이사 선임 - 심재만 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명 재선임) - 제4-1호: 감사 선임 - 정순도 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 |
2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현준 | 1975-11 | 3 | 신규선임 |
홍익대 무역학과 졸업
전) 이랜드월드 쥬얼리사업본부 전략기획실장 전) 이랜드월드 쥬얼리사업본부 본부장 현) 이월드 쥬얼리사업부 본부장 |
| 김철진 | 1965-07 | 3 | 신규선임 |
중앙대 회계학과 졸업
전) 샘표식품 주식회사 CFO 현) 웅진식품 주식회사 CFO |
| 심재만 | 1965-03 | 3 | 신규선임 |
연세대 경제학과 졸업
전) 삼성증권 IB본부 상무 전) 종근당홀딩스 감사 전) 하나금융투자 자본시장본부 본부장 현) 시몬느자산운용(주) PE사업부문 대표 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정대익 | 1964-03 | 3 | 신규선임 |
고려대 법학과 졸업
현) 금융위원회 법률자문위원 현) (사)한국금융법학회 회장 현) 경북대학교 법학전문대학원 교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정순도 | 1971-10 | 3 | 재선임 | 상근 |
경북대 법학과 졸업
전) 법무법인 우리하나로 변호사 현) 경북대학교 법학전문대학원 겸임교수 현) 대구지방변호사회 이사 현) 법무법인 정앤정 대표변호사 |