| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 대구시 달서구 두류동 본사 83타워 3층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
1. 보고사항 : 1) 감사보고 2) 영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고
2. 부의안건 제1호 의안 : 제15기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호: 사내이사 선임 - 유병천 - 제2-2호: 사내이사 선임 - 고관주 - 제2-3호: 사내이사 선임 - 이윤주 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 후보 정순도) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 확산으로 인하여 정기주주총회 장소 내지는 본사가 폐쇄될 경우, 이사회의 위임을 받은 대표이사의 결정에 따라 대구광역시 내 주주총회가 가능한 장소로 변경될 수 있습니다. 해당 사안 발생 시, 당사 홈페이지 및 안내문 등으로 공고하겠습니다. | |||
| ※ 관련공시 |
2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유병천 | 1970-10 | 3 | 재선임 |
현)㈜이월드 대표이사
전)㈜이랜드크루즈 대표이사 |
| 고관주 | 1968-08 | 3 | 재선임 |
현)이랜드그룹 세무본부장
전)이랜드그룹 재무본부장 전)이랜드그룹 전략기획팀장 |
| 이윤주 | 1967-02 | 3 | 신규선임 |
현)이랜드그룹 CFO
전)㈜이랜드리테일 CFO 전)이랜드차이나 CFO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정순도 | 1971-10 | 3 | 재선임 | 상근 |
전) 법무법인 우리하나로 변호사
전) 대구지방변호사회 이사 현) 경북대학교 법학전문대학원 겸임교수 현) 법무법인 정앤정 대표변호사 |