| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-21 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 대구시 달서구 두류동 본사 83타워 3층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제20기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 선임 - 민혜정 - 제2-2호 : 사외이사 선임 - 성중탁 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 부득이한 사유로 정기주주총회 장소가 변경되는 경우, 이사회의 위임을 받은 대표이사의 결정에 따라 대구광역시 내 주주총회가 가능한 장소로 변경될 수 있습니다. 해당 사안 발생 시, 당사 홈페이지 및 안내문 등으로 공고하겠습니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민혜정 | 1968-12 | 3 | 신규선임 | 상명여자대학교 생물학과 학사 전) ㈜이랜드리테일 잡화 CU장 및 특정매입 본부장 전) ㈜이랜드파크 대표이사 전) ㈜이랜드리테일 슈펜 CU장 전) ㈜이랜드월드 여성복 BU장 전) ㈜오티디코페레이션 부대표 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 성중탁 | 1976-10 | 3 | 재선임 | 성균관대학교 대학원 법학박사 전) 법무법인(유) 에이펙스 변호사 전) 대구광역시 자치경찰위원회 위원 현) 대한변호사협회 인권위원회 및 법제위원회 위원 현) 한국법조윤리협의회 전문위원 현) 국민권익위 중앙행정심판위원회 비상임위원 현) 경북대학교 법학전문대학원 교수 |
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