| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 20기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 426,904 | - 매출액 | 108,454 | |
| - 부채총계 | 192,614 | - 영업이익 | -420 | ||
| - 자본금 | 141,806 | - 당기순이익 | -20,603 | ||
| - 자본총계 | 234,290 | *주당순이익(원) | -145 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | -제1호 의안 : 제20기(2024년1월1일~2024년12월31일) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 -제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호: 사내이사 선임 - 민혜정 → 원안대로 승인 - 제2-2호: 사외이사 선임 - 성중탁 → 원안대로 승인 -제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 -제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2025-03-06 주주총회소집결의 2025-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-06 주주총회소집공고 2025-03-13 감사보고서 제출 2025-03-13 사업보고서(일반법인) |
||||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민혜정 | 1968-12 | 3 | 신규선임 | 상명여자대학교 생물학과 학사 전) ㈜이랜드리테일 잡화 CU장 및 특정매입 본부장 전) ㈜이랜드파크 대표이사 전) ㈜이랜드리테일 슈펜 CU장 전) ㈜이랜드월드 여성복 BU장 전) ㈜오티디코페레이션 부대표 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 성중탁 | 1976-10 | 3 | 재선임 | 성균관대학교 대학원 법학박사 전) 법무법인(유) 에이펙스 변호사 전) 대구광역시 자치경찰위원회 위원 현) 대한변호사협회 인권위원회 및 법제위원회 위원 현) 한국법조윤리협의회 전문위원 현) 국민권익위 중앙행정심판위원회 비상임위원 현) 경북대학교 법학전문대학원 교수 |
- |