| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 |
경기도 안양시 만안구 박달로 351
(주)노루페인트 본사 NOROO 복지관 |
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| 4. 의안 주요내용 |
1) 보고사항
- 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리 운영실태 보고 2) 부의안건 - 제1호의안 : 제14기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) - 제3호의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) - 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조성국 | 1959-03 | 2 | 재선임 |
現 (주)노루페인트 부사장, 대표이사
충남대 무역학과 |
| 한원석 | 1986-03 | 3 | 신규선임 |
現 (주)노루홀딩스 전무
(미)센테너리대 경영학과 |
| 박종필 | 1970-10 | 2 | 신규선임 |
現 (주)노루페인트 상무
한양대 경영학 박사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유영석 | 1967-11 | 2 | 신규선임 |
아이스템자산운용(주) 대표이사
서강대 경영학과 |
아이스템자산운용(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태형 | 1969-06 | 3 | 재선임 | 상근 | 現 (주)노루페인트 감사 |