| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안양시 만안구 박달로 351 (주) 노루페인트 본사 NOROO 복지관 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리 운영실태 보고 2) 부의안건 - 제1호의안 : 제15기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) - 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용기 | 1955-01 | 3 | 재선임 | 연세대 경영학과 現(주)노루홀딩스 대표이사 |
| 송준서 | 1965-02 | 2 | 신규선임 | 단국대 공업화학과 現(주)노루페인트 상무, 연구소장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최충인 | 1971-01 | 2 | 신규선임 | 미국조지타운대 법학박사 법무법인(유) 율촌 미국변호사 |
(주)에이치비에프앤비 감사 |