| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 41기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 138,949 | - 매출액 | 70,620 | |
| - 부채총계 | 61,474 | - 영업이익 | -6,316 | ||
| - 자본금 | 6,637 | - 당기순이익 | -9,479 | ||
| - 자본총계 | 77,475 | *주당순이익(원) | -785 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 146,726 | - 매출액 | 87,105 | |
| - 부채총계 | 67,209 | - 영업이익 | -8,241 | ||
| - 자본금 | 6,637 | - 당기순이익 | -8,322 | ||
| - 자본총계 | 79,517 | *주당순이익(원) | -642 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 (김석환) 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 :
제41기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 김석환) => 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2020-02-20 주주총회소집결의
2020-02-20 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-12 참고서류 2020-03-12 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김석환 | 1957-03 | 3 | 재선임 |
한국외국어대학교 경제학과 졸업
(전) 삼천리자전거㈜ 대표이사 (현) 삼천리자전거㈜ 사내이사 |