| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-19 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 의왕시 고래들길 57 (오전동) 삼천리자전거(주) 의왕공장 3층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | <제 42기 정기주주총회 회의 목적사항> 가. 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 ④외부감사인 선임보고 나. 부의안건 ① 제1호 의안 : 제42기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 200원 예정) ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 신동호 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 조현문 선임의 건 ④ 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 문상호) ⑤ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⑥ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신동호 | 1959-01 | 3 | 재선임 | (전)삼성전자(주) 전무 (현)삼천리자전거(주) 사장 |
| 조현문 | 1966-09 | 3 | 재선임 | (현)삼천리자전거(주) 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문상호 | 1955-05 | 3 | 재선임 | 상근 | (전)법무법인 우성 변호사 (현)삼천리자전거(주) 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 자전거 등 개인 이동 수단 대여 사업 자전거 등 개인 이동 수단 제조업 |
사업확장에 따른 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |