| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-22 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 |
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 712번길 22
글로벌R&D센터 C동 5층 주식회사 이수앱지스 대회의실 |
||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고
나. 결의사항 - 제1호 의안 : 제18기(2018.01.01~2018.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금(결손금)처분(리)계산서 등 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호의안 : 사내이사 김신우 선임의 건 - 제2-2호의안 : 기타비상무이사 김학봉 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김신우 | 1968-12 | 3 | 신규선임 |
- 서울대학교 심리학 졸업
- 이수화학 재무관리 부장 - 이수페타시스 재무관리 상무 - ㈜이수앱지스 관리본부장 |
| 김학봉 | 1969-12 | 3 | 신규선임 |
- 서울대학교 경제학과 졸업
- ㈜이수 기획담당임원, 경영기획담당임원 - ㈜이수앱지스 관리본부장 - ㈜이수화학 관리본부장 |