| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 69,840 | - 매출액 | 16,746 | |
| - 부채총계 | 10,106 | - 영업이익 | -12,573 | ||
| - 자본금 | 13,313 | - 당기순이익 | -12,989 | ||
| - 자본총계 | 59,734 | *주당순이익(원) | -493 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사1명:김신우
기타비상무이사1명:김학봉 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
가. 보고사항
- 영업보고 및 감사보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제18기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표[이익잉여금(결손금)처분계산서(안)포함] 승인의 건 ->원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사선임의 건(이사 2명) 제2-1호 의안 : 사내이사 후보 김신우 선임의 건 ->원안대로 승인 제2-2호 의안 :기타비상무이사 후보 김학봉 선임의 건 ->원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ->원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ->원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-03-05 주주총회소집결의
2019-03-07 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김신우 | 1968-12 | 3 | 신규선임 |
서울대학교 심리학과 졸업
이수화학 재무관리 부장 이수페타시스 재무관리 상무 (현) 이수앱지스 관리본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김학봉 | 1969-12 | 3 | 신규선임 |
서울대학교 경제학과 졸업
(주)이수 기획담당임원 이수앱지스 관리본부장 (현) (주)이수화학 관리본부장 |