| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 |
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 712번길 22
글로벌R&D센터 C동 5층 주식회사 이수앱지스 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고
나. 결의사항 - 제1호 의안: 제19기(2019.01.01~2019.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금(결손금)처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부변경의 건(전자증권) - 제3호 의안: 사내이사 재선임의 건(사내이사 후보 이석주) - 제4호 의안: 감사 재선임의 건(감사 후보 최창복) - 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이석주 | 1966-04 | 3 | 재선임 |
-전) (주)이수화학 관리본부장
-전) 이수창업투자 대표이사 -현) 이수앱지스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최창복 | 1971-08 | 3 | 재선임 | 비상근 |
-전) 이수페타시스 기획 임원
-현) 이수 경영기획 임원 |