| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-25 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 712번길 22 글로벌R&D센터 C동 5층 주식회사 이수앱지스 대회의실 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 나. 결의사항 - 제1호 의안: 제21기(2021.01.01~2021.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금(결손금) 처분계산서(안), 자본변동표, 현금흐름표 및 주석 등 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1 : 사 내 이 사 후보 황 엽 2-2 : 기타비상무이사 후보 임태기 - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황 엽 | 1964-12 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 경영학 학사 - 서울대학교 대학원 재무학 석사 - (주)이수건설 대표이사 (전) - (주)이수 대표이사 (전) - (주)이수앱지스 사장 (현) |
| 임태기 | 1971-09 | 3 | 신규선임 | - 연세대학교 불어불문학 학사 - (주)이수 HR,브랜드담당임원 (전) - (주)이수 관리담당임원 (전) - (주)이수화학 관리본부 본부장 (현) |